۳۴ میلیون دلار معامله در دیفای توسط مجرمان سایبری انجام شده است!

34 میلیارد دلار معامله در دیفای توسط مجرمان سایبری انجام شده است!
  • محمد میرزایی شیرمرد
  • زمان مطالعه: 2دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 152 نفر

۳۴ میلیون دلار معامله در دیفای توسط مجرمان سایبری انجام شده است!

در سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۴۴.۳ میلیارد دلار معامله در دیفای انجام شد. داده های منتشر شده توسط Chainanalysis نشان می دهند که در حدود ۳۴ میلیون دلار تراکنش توسط مجرمان و خلافکاران سایبری در دیفای انجام شده است.

مبالغ دریافتی ماهانه توسط مجرمان در دیفای

مبالغ دریافتی ماهانه توسط مجرمان در دیفای

این رقم ۳۴ میلیون دلاری ممکن است زیاد به نظر نرسد چون فقط ۰.۰۲ درصد از حجم تخمینی دکس را تشکیل می دهد. جیکوب ایلوم (Jacob Illum)، محقق ارشد Chainalysis در این خصوص نوشت:

اما این رقم، رقم قابل توجهی است زیرا پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ میزان چنین فعالیت هایی افزایش پیدا کند.

دلایل رشد فعالیت های مجرمانه

یکی از عواملی که باعث رشد این رقم خواهد شد، کاملاً لجستیکی خواهد بود. شرکت های تجزیه و تحلیلی بلاکچین مانند Chainalysis و Elliptic تمام فعالیت های مجرمانه و خلافی که در سال ۲۰۲۰ رخ داده اند را شناسایی نکرده اند. به همین ترتیب، انتظار می رود که امسال موارد بیشتری را شناسایی کنند. به عنوان مثال می توان به طرج پانزی پلاس توکن (Plus Token) اشاره کرد. با اینکه این طرح پانزی در سال ۲۰۱۹ رخ داد اما مهره های اصلی این طرح یک سال بعد شناسایی شدند.

به اعتقاد ایلوم دلیل دیگری که باعث افزایش میزان فعالیت در دیفای شده است، استفاده مجرمان سایبری از قراردادهای هوشمند بوده است. در قراردادهای هوشمند بسته به شرایط مندرج در کد، وجوه و مبالغ به کیف پول کاربران واریز می شود. به اعتقاد ایلوم، به دلیل کمبود نظارت انسانی بر روی معاملات، پولشویی از طریق دیفای افزایش خواهد یافت.

عامل سوم دارک مارکت هایی مانند تلوند (Televend) هستند که در حال تمرکز زدایی هستند. دارک مارکت تلوند برای اتصال بیش از ۱۵۰ هزار فروشنده به خریداران از ربات های چت (chat bot) خودکار در پیام رسان تلگرام استفاده می کند. در این روش خریداران سفارش های خود را از طریق چت بات ها به فروشندگان ارسال می کنند و سپس آدرس بیت کوین به صورت خودکار برای خریداران توسط این بات ها ارسال می شود. ایلوم در این خصوص نوشت:

در هر فروش، تلوند کمیسیون دریافت می کند، اما در واقع هرگز این مبالغ را حتی لمس هم نمی کند. بنابراین هیچ نهاد مرکزی برای اجرای قانون وجود ندارد که بتواند این تراکنش ها را از طریق تجزیه و تحلیل بلاکچین ردیابی کند. معاملات و تراکنش ها به راحتی در یکدیگر ترکیب و به نحوی گم می شوند.

 

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.

آیا این نوشته رو پسندیدید؟

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

دیدگاه ها

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest
0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها

ارزهای دیجیتال در یک نگاه

  • مخترع : ویتالیک بوترین
  • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
  • کشور مبداء : روسیه
  • محدودیت کوین : بدون محدودیت
  • روش عرضه اولیه : پیش فروش
  • بلاکچین : نسل دوم
  • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : ETH
  • کارمزد تراکنش : متغیر است
  • الگوریتم استخراج : ETHASH
  • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
  • قابلیت استخراج : دارد
  • زبان برنامه نویسی : Solidity

  • مخترع : چارلی لی
  • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
  • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
  • نماد ارز : LTC
  • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
  • الگوریتم : SCRYPT
  • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
  • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
  • مقیاس پذیر : می باشد

  • مخترع : چارز هاسکینسو
  • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
  • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
  • بلاکچین : نسل سوم
  • حریم خصوصی : بالا
  • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
  • نماد ارز : ADA
  • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
  • الگوریتم : اثبات سهام
  • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
  • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد

  • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
  • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد میلیارد
  • تورم : ندارد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : اثبات درستی
  • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : XRP
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Java
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …

  • مخترع : جد مکالب
  • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
  • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
  • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
  • نماد ارز : XLM
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM

  • مخترع : جرد تیت
  • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
  • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
  • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
  • نماد ارز : DGB
  • قابلیت استخراج : دارد
  • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
  • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
  • زبان برنامه نویسی : ++c
  • مقیاس پذیری : دارد

  • مخترع : جاستین سان
  • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
  • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
  • کشور مبداء : سنگاپور
  • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
  • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
  • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
  • نماد ارز : TRX
  • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
  • زبان برنامه نویسی :
    JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

  • مخترع : آرتور بریتمن
  • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
  • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
  • کشور مبداء : سوئیس
  • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون
  • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
  • اسم و‌ واحد ارز : تزوس Tezos
  • نماد ارز : XTZ
  • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است
  • زبان برنامه نویسی : OCaml
wallets

کیف پول معتبر
ارزهای دیجیتال

price

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

app

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا

0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx
()
x