دادستان های فدرال ایالات متحده یکی از مدیران سابق طرح هرمی ارزهای دیجیتال وان کوین (OneCoin) را به دلیل نقش او در این عملیات متهم کرده‌اند. ایرینا دیلکینسکا پس از استرداد از بلغارستان اکنون با ۴۰ سال زندان مواجه است.
در 21 مارس، وزارت دادگستری دیلکینسکا (رئیس سابق بخش حقوقی وان کوین) را به یک فقره کلاهبرداری و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم کرد. هر کدام از این اتهامات حداکثر 20 سال زندان را در پی دارد. ادعا می شود که دیلکینسکا در پولشویی بیش از 400 میلیون دلار از درآمدهای وان کوین کمک کرده است و با شنیدن دستگیری یکی از توطئه کنندگان، شواهد متهم را از بین برده و پیام های متهم کننده ارسال کرده است.
دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز به طنز به عنوان شغلی دیلکینسکا با توجه به ماهیت وان‌کوین اشاره کرد و گفت:
“ایرینا دیلکینسکا، رئیس فرضی بخش حقوقی و انطباق طرح هرمی وان کوین، دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود را انجام داد و ظاهراً به وان کوین اجازه داده است تا میلیون‌ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت‌های پوسته پولشویی کند.
در این اطلاعیه آمده است که دیلکینسکا در 20 مارس از بلغارستان مسترد شد و قرار است در برابر قاضی دادگاه ایالات متحده سارا نتبرن حاضر شود.
وان کوین در سال 2014 توسط «کریپتوکوئین» روجا ایگناتوا و کارل سباستین گرین‌وود تأسیس شد که گرین‌وود پس از اعتراف به اتهامات متعدد در ماه دسامبر به 60 سال زندان محکوم شد. با این حال، ایگناتوا توانسته است از آژانس های مجری قانون فرار کند و در اکتبر 2017 پس از پرواز به یونان تنها 15 روز پس از صدور حکم فدرال برای دستگیری او ناپدید شد.
در ژوئن سال 2022، ایگناتوا به فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر اداره تحقیقات فدرال (FBI) اضافه شد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، یک جایزه 100000 دلاری در نظر گرفته شد.
وان کوین در سال 2015 به عنوان یک کلاهبرداری در معرض دید قرار گرفت، اما توانست بیش از 4.3 میلیارد دلار کلاهبرداری کند و تنها بین سه ماهه چهارم 2014 و سه ماهه چهارم 2016 نزدیک به 3 میلیارد دلار سود داشته است.
