پولشویی 42 میلیون دلاری توسط صرافی بایننس و کشور اوکراین ناکام ماند!
صرافی بایننس که در حال توسعه همکاری با نیروهای رسمی کشورهای مختلف است، توانست با کمک پلیس اوکراین یک تیم پولشویی 42 میلیون دلاری را کشف و دستگیر کند.
این تیم اوکراینی از سال 2018 در حال پولشویی میلیون ها دلار با کمک ارزهای دیجیتال بوده است که توسط بایننس و با همکاری پلیس اوکراین کشف و دستگیر می شوند.
امنیت در بایننس
بخش Bulletproof Exchangers این صرافی در حال تحقیقات بر روی تبادلات ارزی بین بایننس و نهادهای پر ریسک است.
بخش های امنیتی این صرافی چنین رفتارهای پر خطری را شناسی می کنند. سپس درباره ی آنها به تحقیق می پردازند. در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، بایننس و نیروهای امنیتی دست به اقدامات لازمه می زنند.
همکاری با کشورها
این صرافی پیش تر هم چنین اقداماتی انجام داده بود. برای مثال در سپتامبر 2019 در طی یک همکاری با مقامات کشور انگلستان توانسته بود یک کلاهبرداری 51 میلیون دلاری را کشف کند.
اخیرا نیز بایننس به اوکراین کمک می کند تا جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال را پیگیری کند. برای این منظور تفاهم نامه ای بین بایننس و اوکراین به امضا رسیده است.
در سال 2019 با کمک صرافیهای بایننس و هوبی، 52 درصد تراکنش های غیر قانونی بیت کوین کشف شده است. بیش از 27 درصد این اکتشافات توسط خود بایننس انجام شده است.
با ما همراه باشید.
