صرافی Coinsquare متهم به تجارت شستشو شد!
کمیسیون بورس اوراق بهادار کانادا صرافی Coinsquare را به دستکاری بازار و فریب مشتریان درباره ی حجم معاملات متهم کرد.
این کمیسیون Coinsquare را متهم به تجارت شستشو و چند هک کرده است. تجارت شستشو فرایندی است که طی آن شخص به شکل صوری به خرید و فروش می پردازد تا حجم معاملات را بالا ببرد. این کار خلاف قوانین است.
قرار است 21 جولای همین سال جلسه ی دادرسی این اکسچنج برگزار شود. طبق متن شکایت، Coinsquare به 840000 معامله ی شستشو به ارزش حدودی 590000 بیت کوین متهم است! این معاملات از 17 جولای 2018 تا 4 دسامبر 2019 اتفاق افتاده اند.
به ادعای کمیسیون بورس اوراق بهادار کانادا، علی رغم نگرانی های کارمندان این Coinsquare ، چنین معاملاتی انجام می شده است. همچنین، با این که کمیسیون بورس اوراق بهادار اطلاعاتی را در رابطه با فعالیت آن ها مطالبه کرده بود، هیچ گزارشی مبنی بر این اتفاق دریافت نکرده است.
Coinsquare در سال 2014 در شهر تورنتو استان آنتاریو کشور کانادا تاسیس شد.
با ما همراه باشید
منظور از تجارت شستشو چیه؟
تجارت شستشو فرایندی است که طی آن شخص به شکل صوری به خرید و فروش می پردازد تا حجم معاملات را بالا ببرد.