اتهام پولشویی به صرافی WazirX متعلق به بایینس در هند
صرافی WazirX مستقر در هند، که به عنوان یک شرکت تابعه مستقل بایننس فعالیت می کند، ظاهراً مقررات قانون مدیریت ارز هند را نقض کرده است.
پانکاج چادهاری وزیر دارایی این کشور به رسانه‌های محلی گفت که اداره اجراییات هند در حال تحقیق در مورد صرافی WazirX است تا مشخص کند که آیا این شرکت از طریق پلتفرم خود 2790 کرور روپیه هند (بیش از 350 میلیون دلار) را پولشویی کرده است یا خیر.
این صرافی که به عنوان یک زیرمجموعه مستقل بایننس فعالیت می‌کند، پس از بررسی‌ها مشخص شد که دارایی های دیجیتال به ارزش تقریباً 350 میلیون دلار به کیف‌پول‌های ناشناخته منتقل شده‌اند. این کار صرافی ظاهراً مفاد قانون مدیریت ارز هند(FEMA) را نقض کرده است.
رگولاتور در حال بررسی در دو مورد مرتبط با تخلفات مرتبط با ارزهای دیجیتال است. در یکی از موارد، گفته می‌شود که صرافی WazirX از زیرساخت بایننس برای انجام تراکنش‌هایی استفاده کرده است که «در بلاک‌چین‌ها ثبت نشده‌اند و در نتیجه پنهان شده‌اند».
چادهاری در ادامه خواستار همکاری جهانی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال شد. او گفت:
هر چارچوب سیاستی در مورد ارزهای دیجیتال تنها پس از همکاری بین المللی قابل توجه در ارزیابی خطرات و منافع و تکامل طبقه بندی و استانداردهای مشترک می تواند موثر باشد.
صرافیWazirX و رگولاتورهای هندی
صرافی WazirX در سال 2019 توسط Binance خریداری شد. اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های مبادلات خارجی و پولشویی مورد توجه رگولاتورهای هندی قرار گرفته است.
در ژوئن 2021، صرافی WazirX به اتهام پولشویی تراکنش های غیرقانونی فرامرزی; به ارزش 27.90 میلیارد روپیه (381.93 میلیون دلار) تحت بازرسی قرار گرفت. طبق تحقیقات به عمل آمده، اتباع چینی پس از تبدیل دارایی ها به تتر; آن ها از طریق صرافی WazirX نقد کردند.
نیشال شتی و سیدارت منون، بنیانگذاران صرافی WazirX، از صرافی دفاع کردند. آن ها معتقدند که تمام فعالیت های این صرافی قانونی است.
Business Today پیشتر گزارش داده بود که با تشدید مقررات ارزهای دیجیتال در هند; بنیانگذاران صرافی WazirX به دبی نقل مکان کرده اند.
جبهه هند در مقابل ارزهای دیجیتال
اولین تلاش هند برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال در آوریل 2018 به دلیل خطرات مرتبط با “حمایت از مصرف کننده، یکپارچگی بازار و پولشویی” بود. با این حال، این تصمیم با حکم دادگاه عالی در مارس 2020 لغو شد.
اما در ماه ژوئیه، دولت با اعمال مالیات 30 درصدی بر عایدی درآمد; یک مانع دیگر را در مقابل کاربران ارزهای دیجیتال قرار داد. با اعلام این قانون حجم معاملات در صرافی ها به طور قابل توجهی کاهش یافت; و صرافی WazirX گزارش داد که تا 30 حجم معاملات نسبت به سال قبل حدود 74 درصد کاهش یافت.
یک نظرسنجی توسط صرافی WaxirX و Zebpay نشان داد که; 83٪ از معامله گران ارزهای دیجیتال به دلیل اقدامات مالیاتی سخت، گیرانه تعداد معاملات خود را کاهش داده اند.
با وجود درخواست‌های زیاد کاربران برای کاهش مالیات، وزیر دارایی پانکاج چادهاری اظهار داشت; که سیاست مالیاتی به همین صورت باقی خواهند باقی خواهد ماند. زیرا بانک مرکزی هند (RBI) به دنبال استفاده از آن به عنوان اقدامی برای منصرف کردن کاربران از مشارکت در معاملات پر ریسک است.
