بازار دارک‌نت مبتنی بر بیت ‌کوین ناپدید شد؛ احتمال کلاهبرداری خروجی

به گزارش ارزینجا و به نقل از Cointelegraph، بازار دارک‌نت Abacus که بزرگ‌ترین بازار غیرقانونی غربی با پشتیبانی از بیت ‌کوین (BTC) بود، به‌طور ناگهانی آفلاین شده است. به نظر می‌رسد این پلتفرم درگیر یک کلاهبرداری خروجی شده باشد. در همین حال، شرکت TRM Labs روز دوشنبه (14 جولای) گزارش داد که وب‌سایت و زیرساخت‌های این بازار، از جمله نسخه clearnet آن، دیگر در دسترس نیستند. ناپدید شدن کامل این بازار باعث شده تا کارشناسان TRM Labs نتیجه بگیرند که ” اپراتورهای این پلتفرم احتمالاً یک کلاهبرداری خروجی انجام داده‌اند. فعالیت خود را متوقف کرده و با وجوه کاربران ناپدید شده‌اند. “

تمرکز نهادهای امنیتی پس از موفقیت Abacus

به گفته TRM Labs، این تعطیلی ممکن است به‌دلیل توجه نهادهای امنیتی به این بازار رخ داده باشد. چرا که پس از بسته شدن بازار Archetyp در اواسط ماه ژوئن، که یکی از قدیمی‌ترین بازارهای دارک‌وب به شمار می‌رفت، Abacus به رکورد جدیدی در فروش ماهانه دست یافت. گفتنی است در اواخر ماه ژوئن، کاربران شروع به گزارش مشکل در برداشت وجوه کردند. این امر باعث شد مدیر Abacus که با نام ” Vito ”  شناخته می‌شد، به کاربران اطمینان دهد که این مشکلات فقط به خاطر هجوم کاربران جدید و یک حمله DDoS است. بااین‌حال، TRM Labs اعلام کرد: ” این نوع رفتار، با الگوهای شناخته‌شده کلاهبرداری خروجی در سایر بازارهای دارک‌نت هم‌راستا بود. “

کاهش چشمگیر واریزها و ریزش اعتماد کاربران

با وجود اطمینان‌دهی مدیر بازار، کاربران به‌سرعت شروع به ترک پلتفرم کردند. در هفته‌های پایانی، میزان واریزهای روزانه به شدت کاهش یافت. به‌طوری‌که از میانگین روزانه ۲۳۰ هزار دلار در بیشتر روزهای ماه ژوئن به فقط ۱۳ هزار دلار در بازه زمانی ۲۸ ژوئن تا ۱۰ جولای رسید. در همین راستا، بازار Abacus انواع مواد مخدر غیرقانونی را عرضه می‌کرد. از جمله محرک‌ها، روان‌گردان‌ها، داروهای بدون مجوز و دیگر کالاهای ممنوعه. این بازار از یک کیف پول مرکزی استفاده می‌کرد که امکان واریز با بیت‌ کوین و مونرو (XMR) را فراهم می‌ساخت.

رشد ناگهانی Abacus پس از تعطیلی سایر بازارها

در ادامه، موفقیت این بازار ممکن است باعث بسته شدن آن شده باشد. Abacus یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دارک‌نت مبتنی بر Bitcoin بود. افزون بر این، یوروپل در تاریخ ۱۶ ژوئن، بازار Archetyp را که یکی از قدیمی‌ترین بازارهای دارک‌نت بود، تعطیل کرد. همین امر باعث شد کاربران آن به سمت Abacus هجوم ببرند. در نتیجه، Abacus به رکورد فروش ماهانه ۶.۳ میلیون دلار در ماه ژوئن دست یافت. اتفاقی مشابه نیز پس از بسته شدن داوطلبانه ASAP Market در جولای ۲۰۲۳ رخ داد. در آن زمان، حجم معاملات Abacus نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از تعطیلی ASAP و توقیف Incognito Market در مارس ۲۰۲۴ نیز سهم بازار Abacus در اکوسیستم دارک‌نت‌های غربی مبتنی بر بیت‌ کوین به بیش از ۷۰ درصد رسید.

هدف قرار گرفتن توسط نهادهای قانونی

از طرفی TRM Labs توضیح داد که کاربران معمولاً پس از فروپاشی یک بازار دارک‌نت، به نزدیک‌ترین جایگزین قابل اعتماد مهاجرت می‌کنند. به‌ویژه زمانی‌که آن بازار بزرگ و معتبر باشد. این شرکت افزود: ” بازارهایی که از نظر حجم تراکنش، تعداد کاربران، تعداد کالاها و اعتبار به صدر اکوسیستم می‌رسند، اغلب به اهداف اولویت‌دار برای نهادهای امنیتی تبدیل می‌شوند. ” در طول چهار سال فعالیت، Abacus نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فروش بیت‌ کوین داشت. بااین‌حال، TRM Labs اعلام کرد که با توجه به نقش پُررنگ رمزارز محرمانه مونرو در تراکنش‌های این بازار، حجم واقعی فروش ممکن است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده باشد.

تصمیم برای خروج و حفظ امنیت فردی

TRM Labs همچنین حدس می‌زند که اپراتورهای Abacus ممکن است انگیزه خود برای ادامه فعالیت را از دست داده باشند. یا تصمیم گرفته باشند برای حفظ آزادی فردی و سودهای مالی خود، از این فضا خارج شوند. این گزارش می‌افزاید: ” در مواجهه با انتخاب میان سودآوری و حفظ خود، مدیران Abacus احتمالاً گزینه دوم را ترجیح داده‌اند. به‌ویژه که در سایه توقیف Archetyp و موج ورود کاربران جدید که موجب افزایش چشمگیر توجه به Abacus شد. ” علاوه بر آن، TRM Labs اشاره کرده که مدیران دیگر بازارهای دارک‌نت که پیش‌تر به‌طور داوطلبانه خارج شده‌اند، مانند ASAP Market و Agora Market، یا اقدام به کلاهبرداری خروجی کرده‌اند مانند Evolution Market، موفق به فرار از دست نهادهای امنیتی شده‌اند.

احتمال توقیف مخفیانه Abacus توسط نیروهای امنیتی

در ادامه، TRM Labs اعلام کرد که احتمال دارد بازار Abacus به‌صورت مخفیانه توسط نهادهای قانونی توقیف شده باشد. این نهادها ممکن است برای گردآوری شواهد و شناسایی عوامل اصلی، هنوز این موضوع را به‌طور رسمی اعلام نکرده باشند. بااین‌وجود، مدیر انجمن گفت‌وگوی دارک‌وب Dread که ارتباط نزدیکی با تیم Abacus داشته، در اصالت این سناریو تردید کرده است. TRM Labs افزود: ” در برخی موارد، مانند خروج بازار Nemesis، اعلام رسمی توقیف چند ماه پس از آفلاین شدن بازار دارک‌نت انجام شده است. “