گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌های روسیه در حال دور زدن تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از حمله به اوکراین و درگیری متعاقب آن هستند. صرافی‌های اصلی ارز دیجیتال، از جمله هوبی گلوبال و کوکوین، به عنوان پلتفرم‌هایی شناسایی شده‌اند که تراکنش‌های مرتبط با بانک‌های تحریم‌شده روسیه را تسهیل می‌کنند.
هوبی و کوکوین ممکن است تحریم های آمریکا و اروپا را نقض کنند
بلومبرگ با استناد به گزارشی از شرکت تجزیه و تحلیل داده دارایی دیجیتال Inca Digital گزارش داد که روس‌ها از کارت‌های نقدی صادر شده توسط بانک های روسی تحریم شده مانند Sberbank برای تجارت ارزهای دیجیتال در Huobi و KuCoin استفاده می کنند. آدام زارازینسکی، مدیر عامل اینکا دیجیتال، در مصاحبه ای اظهار داشت که اقدامات این صرافی های رمزنگاری می تواند نقض تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه توسط چندین کشور در سراسر جهان باشد.
تتر اغلب توسط روس ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می شود. این دو صرافی کاملاً برای ارائه خدمات بانکداری رمزنگاری به بانک‌های تحریم شده روسیه استفاده می شوند. در این گزارش چندین بار به بایننس نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش‌ها، بزرگترین صرافی رمزارز جهان روش‌های متعددی را برای ارائه خدمات به روس‌ها و تبدیل ارز محلی به ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند. این کار از طریق تجارت خارج از بورس (OTC) و یک بازار همتا به همتا انجام می شود، که هر دوی آنها بدون انجام احراز هویت (KYC) تا سقف 10000 دلار در دسترس روس ها هستند.
در حالی که هوبی، تتر و کوکوین به این اتهامات پاسخی نداده‌اند، چارگی پویراز، رئیس تحریم‌های جهانی بایننس، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که این صرافی علاوه بر اینکه اولین صرافی بزرگ ارز دیجیتال است، یک پلتفرم سازگار با KYC است و تحریم‌های مرتبط با رمزارز اتحادیه اروپا علیه روسیه را اجرا می‌کند. پویراز افزود: «تیم P2P ما گام فوق‌العاده‌ای را برای فیلتر کردن هر گونه ارتباط بین کاربران انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که از طریق هیچ راه‌حلی، هیچ ارتباط بالقوه‌ای با نهادهای روسی وجود ندارد».
