به گزارش ارزینجا و به نقل از Coinpaprika، مقامات نظارتی کره جنوبی، تعلیق سه‌ماهه جزئی را بر آپ‌بیت (Upbit)، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی این کشور، به خاطر عدم رعایت مقررات اِعمال کرده‌اند. این جریمه‌ها، شامل محدودیت در معاملات کاربران جدید، به‌دلیل تخلفات مرتبط با کسب‌وکارهای ثبت‌نشده و ناکامی در احراز هویت مشتریان (KYC) است. بر این اساس، مقامات دریافتند که آپ‌بیت با شرکت‌های دارایی مجازی ثبت‌نشده معامله کرده و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) را رعایت نکرده است. در نتیجه، از ۷ مارس تا ۶ ژوئن ۲۰۲۵، مشتریان جدید از انتقال دارایی‌های مجازی منع خواهند شد، اما کاربران فعلی می‌توانند بدون محدودیت به معاملات ادامه دهند.
جریمه‌ها و محدودیت‌های اِعمال‌شده بر کاربران جدید
این صرافی همچنین با جریمه‌های مالی و بازنگری‌های داخلی مواجه است که ممکن است جایگاه آن را در میان پلتفرم‌های رمزارزی کره جنوبی تحت تأثیر قرار دهد. در همین حال، آپ‌بیت این اقدام نظارتی را پذیرفت و اعلام کرد که اقدامات انطباقی را برای هم‌سویی با الزامات دولتی تقویت خواهد کرد.
Upbit در بیانیه‌ای رسمی اظهار داشت: “ما تلاش‌های نهادهای مالی برای تثبیت سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی و تقویت انطباق در بخش ارزهای دیجیتال را کاملاً درک می‌کنیم و گام‌های لازم را برای جلوگیری از تخلفات آتی برخواهیم داشت.”
گفتنی است که با وجود تعلیق، مشتریان جدید همچنان می‌توانند اقدام به معامله کنند اما قادر به انتقال دارایی به یا از کیف‌پول‌های خارجی، از جمله سپرده‌گذاری و برداشت، نیستند. صرافی افزون بر این خاطرنشان کرد که محدودیت‌های ذکر شده ممکن است از طریق مذاکرات بیشتر با نهادهای نظارتی تعدیل شود.
واکنش آپ‌بیت و تعهد به تقویت انطباق
در حالی که کره جنوبی در تلاش است تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای کریپتو اجراء کند، تعلیق آپ‌بیت پس از ماه‌ها نظارت شدید نظارتی صورت می‌گیرد. همچنین، دولت پنج ماه پیش تحقیقات ضد انحصار را علیه صرافی آپ‌بیت آغاز کرد و به بررسی شیوه‌های احتمالی انحصارطلبانه در بازار دارایی‌های دیجیتال این کشور پرداخت. یک ماه پیش نیز آپ‌بیت به‌دلیل ۷۰۰ هزار تخلف KYC با تعلیق موقت مواجه شد که نگرانی‌های مطرح‌شده در تحقیقی پیشین را که ۶۰۰ هزار تخلف مشابه را شناسایی کرده بود، تشدید کرد. این یافته‌ها از سویی نهادهای مالی را به اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر علیه این پلتفرم معاملاتی سوق داد و گامی دیگر در سرکوب نظارتی این کشور را رقم زد.
نظارت شدید کره جنوبی و آینده نظارتی صنعت کریپتو
لازم به ذکر است که محدودیت‌های اخیر در حالی اِعمال می‌شود که کره جنوبی برای اجراء فاز دوم چهارچوب نظارتی رمزارزی خود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آماده می‌شود. این اقدامات بخشی از ابتکار گسترده‌تر برای ایجاد نظارت دقیق‌تر و استانداردهای حفاظت از مصرف‌کننده در صنعت دارایی‌های دیجیتال است. در همین حال، با رشد پذیرش ارزهای دیجیتال در کره جنوبی که بیش از ۳۰ درصد جمعیت این کشور در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نهادهای نظارتی، کنترل‌ها را تشدید می‌کنند. با وجود این چالش‌ها، Upbit جایگاه غالب خود را در بازار حفظ کرده است. دو سال پیش نیز در حالی که برخی رقبای بین‌المللی با مشکل مواجه بودند، این صرافی از نظر حجم معاملات از پلتفرم‌های معاملاتی جهانی مانند کوین‌بیس (Coinbase) و OKX پیشی گرفت و در میان صرافی‌های کره‌ای پیشتاز شد.
آپ‌بیت همچنین تلاش‌هایی برای انطباق با مقررات در حال تحول انجام داده است. هفت ماه پیش، این صرافی به‌عنوان اولین صرافی کره جنوبی، افشاء عمومی را تحت قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی منتشر کرد و تعهدی به شفافیت نشان داد.
اگرچه تعلیق این پلتفرم چالشی را ایجاد می‌کند، آپ‌بیت همچنان بازیگری کلیدی در بخش کریپتو کره جنوبی باقی مانده است. پاسخ این صرافی به این جریمه‌ها نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به رابطه آتی آن با نهادهای نظارتی و توانایی‌اش در حفظ تسلط بر بازار خواهد داشت.
