آغاز روند قضایی برای بازگرداندن دارایی‌ها
به گزارش ارزینجا و به نقل از Cointelegraph، دادستان‌های فدرال در شهر سیاتل در تلاش هستند تا حکم مصادره میلیون‌ها دلار رمزارز مرتبط با یک طرح سرمایه‌گذاری صادر کنند تا در نهایت این وجوه میان قربانیان توزیع شود. در همین حال، ایالات متحده به‌دنبال توقیف ۷.۱ میلیون دلار رمزارز است که در ماه دسامبر توسط اداره امنیت داخلی توقیف شده است. این کلاهبرداری به یک طرح کلاهبرداری نفت و گاز نسبت داده می‌شود.
طرح دعوی برای مصادره رمزارز توقیف‌شده
دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل روز سه‌شنبه (22 جولای) اعلام کرد که شکایتی مدنی را برای درخواست مصادره بخشی از مبلغ ۹۷ میلیون دلار که از طریق این طرح مشکوک بین ژوئن ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۴ جذب شده، ثبت کرده است. در این راستا، ” تیل لوتی میلر “، دادستان موقت ایالات متحده در سیاتل، گفت: ” هم‌دستان این کلاهبرداری، سودهای نامشروع خود را از طریق حساب‌های رمزارزی مختلف منتقل کردند تا پول‌های سرقت‌شده از قربانیان را شست‌وشو دهند. “
نقش اتباع روسیه و نیجریه در انتقال پول‌ها
دفتر میلر اعلام کرد که حساب‌های رمزارزی مورد نظر برای مصادره، متعلق به افرادی ساکن روسیه و نیجریه است که با استفاده از پول قربانیان، رمزارز خریداری کرده و بخشی از آن‌را به صرافی‌های کشور خود منتقل کرده‌اند.
متهم‌شدن یک نفر به نقش در این طرح کلاهبرداری
در ادامه، حداقل یک نفر به تسهیل عملیات پول‌شویی برای سازمان‌های جنایی فراملی متهم شده است. ” جفری آویانگ ” در ماه آگوست ۲۰۲۴ به اتهام دریافت بخش اعظم منابع مالی این طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، متهم شد. او متهم است که با استفاده از وجوه سرقت‌شده، بیت کوین (BTC)، تتر (USDT)، یو‌اس‌دی کوین (USDC) و اتریوم (ETH) خریداری کرده. افزون بر این، بخش عمده‌ای از رمزارزها را به صرافی بایننس ارسال کرده است. مقامات ایالات متحده همچنین در زمان بازداشت وی، حدود ۲.۳ میلیون دلار از حساب‌های بانکی او را توقیف کردند.
وعده خرید مخازن نفتی با رمزارز برای جذب سرمایه‌گذاران
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که سرمایه‌گذاران با این وعده که از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری که قرار بود مخازن ذخیره نفت خریداری کند و آن‌ها را به دیگران اجاره دهد تا سود قابل‌توجهی به‌دست آید، جذب شدند. بااین‌حال، دادستان‌ها اعلام کردند که پس از دریافت وجوه از قربانیان، افراد درگیر در این طرح دیگر پاسخ‌گو نبودند. در ادامه، دادستان‌ها مدعی هستند که قربانیانی را شناسایی کرده که در مجموع ۱۷.۹ میلیون دلار از آن‌ها کلاهبرداری شده است. گفتنی است که انتظار می‌رود تا پس از شناسایی و تأیید، قربانیان بیشتری برای دریافت خسارت اقدام کنند.
احتمال بازگشت بخشی از وجوه به قربانیان
در صورتی که دادگاه با درخواست مصادره ۷.۱ میلیون دلار موافقت کند، مجموع وجوه بازیابی‌شده به ۹.۴ میلیون دلار خواهد رسید. در صورت تأیید نهایی نیز این وجوه میان قربانیان طرح مذکور توزیع خواهد شد.
برخورد شدیدتر با متخلفان حوزه رمزارز
در هفته‌های اخیر، نهادهای نظارتی مقابله با متخلفان حوزه رمزارز را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر آن، در ابتدای این ماه، دادستان‌های آمریکایی دو نفر را که مروج پروژه OmegaPro بودند، به اتهام کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون دلاری متهم کردند. در صورت اثبات جرم، این دو نفر ممکن است تا ۴۰ سال زندان محکوم شوند. روز جمعه نیز، ” شِین داناوان مور “، بازیکن سابق راگبی، به‌دلیل اجراء یک طرح پانزی ۹۰۰ هزار دلاری که بیش از ۴۰ سرمایه‌گذار را فریب داده بود، به دو سال و نیم زندان فدرال در ایالات متحده محکوم شد. از طرفی، روز پنج‌شنبه، پلیس هنگ‌کنگ چهار نفر را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ ۳ میلیون دلار هنگ‌کنگ (HKD) معادل ۳۸۲ هزار دلار آمریکا (USD) دستگیر کرد. بااین‌حال، مغز متفکر احتمالی این عملیات موفق به فرار به خارج از کشور شده است.
