هشدار!
نسبت به حساب های اجاره ای و عواقب آن هوشیار باشید!
مدتی است افراد کلاهبردار، با حساب شخص دیگری که تحت عنوان حساب های اجاره ای شناخته می شود، اقدام به فعالیت های مجرمانه در سطح اینترنت می کنند. این موضوع خطرناکی برای شما است!
افراد سودجو برای انجام فعالیت های غیرقانونی خود، ادر ازای پرداخت مقداری پول به کاربران، با حساب ها و کد ملی آنها دست به فعالیت های اقتصادی مجرمانه بخصوص در حوزه ی ارزهای دیجیتال می زنند.
چنین اعمالی مصداق پولشویی است و در قانون جرم تلقی شده و مجازات سنگینی به همراه دارد.
پولشویی
طبق بند ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، به عنوان پولشویی تلقی می‌گردد.
همچنین تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد، پولشویی درنظر گرفته می‌شود.
اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد نیز نمونه بارز پولشویی است.
مجازات پولشویی
بر اساس قانون اگر کسی حسابش را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، شریک جرم محسوب شده و مجازات آن جرم برایش مقرر است. علاوه بر آن، استرداد تمامی وجوه جا به جا شده، سود بانکی مقرر شده و یک چهارم مبالغ تراکنش ها نیز به عنوان مجازات باید پرداخت گردد. کاربران گرامی لطفا در صورت هرگونه درخواست در اختیار قرار دادن حساب‌های خود به افراد سودجو خودداری فرموده و جوانب احتیاط را رعایت فرمایید.
شاد و پیروز باشید
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
