اتهام پولشویی به صرافی WazirX در هند

صرافی WazirX
  • سهراب مرشدی
  • زمان مطالعه: دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 21 نفر

اتهام پولشویی به صرافی WazirX متعلق به بایینس در هند

صرافی WazirX  مستقر در هند، که به عنوان یک شرکت تابعه مستقل بایننس فعالیت می کند، ظاهراً مقررات قانون مدیریت ارز هند را نقض کرده است.

پانکاج چادهاری وزیر دارایی این کشور به رسانه‌های محلی گفت که اداره اجراییات هند در حال تحقیق در مورد صرافی WazirX است تا مشخص کند که آیا این شرکت از طریق پلتفرم خود ۲۷۹۰ کرور روپیه هند (بیش از ۳۵۰ میلیون دلار) را پولشویی کرده است یا خیر.

این صرافی که به عنوان یک زیرمجموعه مستقل بایننس فعالیت می‌کند، پس از بررسی‌ها مشخص شد که دارایی های دیجیتال به ارزش تقریباً ۳۵۰ میلیون دلار به کیف‌پول‌های ناشناخته منتقل شده‌اند. این کار صرافی ظاهراً مفاد قانون مدیریت ارز هند(FEMA)  را نقض کرده است.

رگولاتور در حال بررسی در دو مورد مرتبط با تخلفات مرتبط با ارزهای دیجیتال است. در یکی از موارد، گفته می‌شود که صرافی WazirX از زیرساخت بایننس برای انجام تراکنش‌هایی استفاده کرده است که «در بلاک‌چین‌ها ثبت نشده‌اند و در نتیجه پنهان شده‌اند».

چادهاری در ادامه خواستار همکاری جهانی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال شد. او گفت:

هر چارچوب سیاستی در مورد ارزهای دیجیتال تنها پس از همکاری بین المللی قابل توجه در ارزیابی خطرات و منافع و تکامل طبقه بندی و استانداردهای مشترک می تواند موثر باشد.

صرافیWazirX  و رگولاتورهای هندی

صرافی WazirX  در سال ۲۰۱۹ توسط Binance خریداری شد. اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های مبادلات خارجی و پولشویی مورد توجه رگولاتورهای هندی قرار گرفته است.

در ژوئن ۲۰۲۱، صرافی WazirX  به اتهام پولشویی تراکنش های غیرقانونی فرامرزی; به ارزش ۲۷.۹۰ میلیارد روپیه (۳۸۱.۹۳ میلیون دلار) تحت بازرسی قرار گرفت. طبق تحقیقات به عمل آمده، اتباع چینی پس از تبدیل دارایی ها به  تتر; آن ها از طریق صرافی WazirX  نقد کردند.

نیشال شتی و سیدارت منون، بنیانگذاران صرافی WazirX، از صرافی دفاع کردند. آن ها معتقدند که تمام فعالیت های این صرافی قانونی است.

Business Today پیشتر گزارش داده بود که با تشدید مقررات ارزهای دیجیتال در هند; بنیانگذاران صرافی WazirX به دبی نقل مکان کرده اند.

جبهه هند در مقابل ارزهای دیجیتال

اولین تلاش هند برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال در آوریل ۲۰۱۸ به دلیل خطرات مرتبط با “حمایت از مصرف کننده، یکپارچگی بازار و پولشویی” بود. با این حال، این تصمیم با حکم دادگاه عالی در مارس ۲۰۲۰ لغو شد.

اما در ماه ژوئیه، دولت با اعمال مالیات ۳۰ درصدی بر عایدی درآمد; یک مانع دیگر را در مقابل کاربران ارزهای دیجیتال قرار داد. با اعلام این قانون حجم معاملات در صرافی ها به طور قابل توجهی کاهش یافت; و صرافی WazirX  گزارش داد که تا ۳۰ حجم معاملات نسبت به سال قبل حدود ۷۴ درصد کاهش یافت.

یک نظرسنجی توسط صرافی WaxirX و Zebpay نشان داد که; ۸۳٪ از معامله گران ارزهای دیجیتال به دلیل اقدامات مالیاتی سخت، گیرانه تعداد معاملات خود را کاهش داده اند.

با وجود درخواست‌های زیاد کاربران برای کاهش مالیات، وزیر دارایی پانکاج چادهاری اظهار داشت; که سیاست مالیاتی به همین صورت باقی خواهند باقی خواهد ماند. زیرا بانک مرکزی هند (RBI) به دنبال استفاده از آن به عنوان اقدامی برای منصرف کردن کاربران از مشارکت در معاملات پر ریسک است.

امتیاز شما

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest
0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها

ارزهای دیجیتال در یک نگاه

  • مخترع : ساتوشی ناکاموتو
  • تاریخ معرفی : نهم ژانویه ۲۰۰۸
  • روش عرضه اولیه: استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین: ۲۱میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین: اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی: بالا
  • قابلیت رهگیری: دارد
  • اسم و‌ واحد ارز: بیت کوین (ساتوشی)
  • نماد ارز: BTC
  • کارمزد تراکنش: بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است.
  • لگوریتم: SHA-256
  • زمان بلاک: حدود ده دقیقه
  • استخراج: استخراج کننده های ASIC
  • مقیاس پذیر: می باشد
امتیاز شما

  • مخترع : ویتالیک بوترین
  • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
  • کشور مبداء : روسیه
  • محدودیت کوین : بدون محدودیت
  • روش عرضه اولیه : پیش فروش
  • بلاکچین : نسل دوم
  • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : ETH
  • کارمزد تراکنش : متغیر است
  • الگوریتم استخراج : ETHASH
  • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
  • قابلیت استخراج : دارد
  • زبان برنامه نویسی : Solidity
امتیاز شما

  • مخترع : چارلی لی
  • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
  • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
  • نماد ارز : LTC
  • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
  • الگوریتم : SCRYPT
  • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
  • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
  • مقیاس پذیر : می باشد
امتیاز شما

  • مخترع : چارز هاسکینسو
  • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
  • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
  • بلاکچین : نسل سوم
  • حریم خصوصی : بالا
  • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
  • نماد ارز : ADA
  • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
  • الگوریتم : اثبات سهام
  • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
  • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد
امتیاز شما

  • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
  • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد میلیارد
  • تورم : ندارد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : اثبات درستی
  • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : XRP
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Java
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …
امتیاز شما

  • مخترع : جد مکالب
  • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
  • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
  • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
  • نماد ارز : XLM
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM
امتیاز شما

  • مخترع : جرد تیت
  • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
  • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
  • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
  • نماد ارز : DGB
  • قابلیت استخراج : دارد
  • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
  • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
  • زبان برنامه نویسی : ++c
  • مقیاس پذیری : دارد
امتیاز شما

  • مخترع : جاستین سان
  • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
  • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
  • کشور مبداء : سنگاپور
  • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
  • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
  • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
  • نماد ارز : TRX
  • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
  • زبان برنامه نویسی :
    JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

امتیاز شما

  • مخترع تزوس : آرتور بریتمن
  • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
  • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
  • کشور مبداء : سوئیس
  • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون.
  • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
  • اسم و‌ واحد ارز : Tezos
  • نماد ارز : XTZ
  • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است.
  • زبان برنامه نویسی : OCaml
امتیاز شما
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا

0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx