بایننس ترکیه 8 میلیون لیر جریمه شد
کمیته بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) اعلام کرده است که صرافی بایننس ترکیه را 8 میلیون لیر جریمه کرده است.
به گزارش خبرگزاری محلی Anadolu Agency، این نهاد مالی شاخه ترکیه ای این صرافی را به دلیل تخلفات صورت گرفته در حوزه پولشویی (AML) جریمه کرده است. گفته می شود که مبلغ این جریمه برابر با 8 میلیون لیر، معادل 750,000 دلار است.
لازم به ذکر است که تحت قانون AML در ترکیه شرکت ها باید کاربران و مشتریان خود را احراز هویت کنند. و در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، گزارش خود را به نهادهای نظارتی در بازه زمانی 10 روزه ارسال کنند.
با این جریمه، صرافی بایننس به اولین کسب و کار کریپتو تبدیل می شود که توسط دولت ترکیه جریمه می شود. شایان ذکر است که MASAK با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همکاری نزدیک دارد.
همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.
