شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic در گزارش جدید خود، پنج صرافی ارز دیجیتال را شناسایی کرده که به نهادهای تحت تحریم روسیه در دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند. بر اساس این گزارش، حجم تراکنشهای کریپتویی مرتبط با تحریمها در سال ۲۰۲۵ به رکورد بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
صرافیهای شناساییشده
بر اساس گزارش Elliptic، پنج صرافی زیر در فراهم کردن زیرساخت برای دور زدن تحریمها نقش داشتهاند:
- ABCeX: صرافی مستقر در روسیه که حجم بالایی از تراکنشهای مرتبط با نهادهای تحت تحریم را پردازش کرده است.
- Exmo: صرافی اوکراینی-انگلیسی که پیشتر نیز بهدلیل ارتباط با جرایم مالی مورد توجه قرار گرفته بود.
- Aifory Pro: پلتفرم OTC که خدمات تبادل با حجم بالا را به مشتریان پرریسک ارائه میدهد.
- Rapira: صرافی کمتر شناختهشده با حجم قابلتوجه تراکنشهای مرتبط با کاربران روسی.
- صرافی پنجم: نام این پلتفرم در گزارش بهدلیل تحقیقات جاری رسمی بهطور کامل فاش نشده است.
حجم تراکنشهای تحریمشکنی
گزارش Elliptic نشان میدهد که حجم تراکنشهای کریپتویی غیرقانونی مرتبط با تحریمها به ارقام نگرانکنندهای رسیده است:
- حجم کل تراکنشهای مرتبط با تحریمها در ۲۰۲۵: بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار
- افزایش نسبت به سال قبل: حدود ۴۰ درصد
- بیشترین رمزارزهای مورد استفاده: تتر (USDT)، بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)
- روشهای اصلی: معاملات OTC، میکسرها و پلهای زنجیرهای
چگونه از کریپتو برای دور زدن تحریمها استفاده میشود؟
فرآیند دور زدن تحریمها از طریق ارزهای دیجیتال معمولاً شامل چندین مرحله است:
- تبدیل ارز فیات به کریپتو: از طریق صرافیهایی که رگولاتوری کمتری داشته یا معاملات همتا به همتا (P2P)،
- مبهمسازی مسیر تراکنش: استفاده از میکسرها (Mixer)، زنجیرههای مختلف و آدرسهای واسط،
- تبدیل مجدد به فیات: از طریق صرافیهای OTC یا بازارهای بومی.
صرافیهای شناساییشده در این گزارش عمدتاً در مراحل اول و سوم نقش داشتهاند و سطح پایینی از احراز هویت (KYC) و ضد پولشویی (AML) را اعمال میکردهاند.
واکنشها و پیامدهای قانونی
این گزارش واکنشهای مختلفی را در سطح بینالمللی برانگیخته است:
- اتحادیه اروپا: در حال بررسی تشدید مقررات ضد پولشویی برای صرافیهای کریپتو است.
- آمریکا: OFAC احتمالاً صرافیهای نامبرده را در لیست تحریم قرار خواهد داد.
- انگلستان: FCA تحقیقات درباره Exmo را تشدید کرده است.
تأثیر بر بازار کریپتو
انتشار چنین گزارشهایی میتواند فشار رگولاتوری بر صنعت کریپتو را افزایش دهد. در عین حال، بسیاری از فعالان صنعت معتقدند که این مشکل مربوط به تعداد محدودی صرافی غیرقابلاعتماد است و نه کل اکوسیستم رمزارز. صرافیهای بزرگ و قانونمند مانند Coinbase و کراکن سیستمهای پیشرفته AML دارند و با نهادهای قانونی همکاری میکنند.
تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که تشدید مقررات ممکن است در کوتاهمدت فشار نزولی بر بازار وارد کند، اما در بلندمدت به نفع صنعت است زیرا اعتماد نهادی و عمومی را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
گزارش Elliptic بار دیگر نشان میدهد که بدون رگولاتوری مناسب، ارزهای دیجیتال میتوانند برای دور زدن تحریمهای بینالمللی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. پنج صرافی شناساییشده احتمالاً با اقدامات قانونی سختگیرانهای مواجه خواهند شد. این موضوع اهمیت انتخاب صرافیهای معتبر و قانونی برای معاملات کریپتو را بیش از پیش آشکار میسازد.
منبع: Catenaa
سوالات متداول
بر اساس گزارشها، صرافیهای ABCeX، اکسمو (Exmo)، Aifory Pro و Rapira از جمله پلتفرمهایی هستند که حجم بالایی از تراکنشهای مرتبط با نهادهای تحت تحریم روسیه را پردازش کردهاند.
معمولاً از طریق تبدیل ارز فیات به کریپتو، مبهمسازی مسیر تراکنش با میکسرها و سپس تبدیل مجدد به ارز فیات از طریق صرافیهایی که کمتر قانونمدار هستند.
ممکن است فشار رگولاتوری در کوتاهمدت افزایش یابد، اما در بلندمدت به بلوغ صنعت و افزایش اعتماد نهادی کمک میکند.
خیر. صرافیهای بزرگ و قانونمند سیستمهای پیشرفته ضد پولشویی دارند. مشکل مربوط به تعداد محدودی پلتفرم معاملاتی بدون نظارت کافی است.
بر اساس گزارش Elliptic، حجم تراکنشهای کریپتویی مرتبط با تحریمها در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده که حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
