برداشت مبلغی هنگفت از شرکت HDR Global برای فرار از قانون

برداشت مبلغی هنگفت از شرکت HDR Global برای فرار از قانون
  • زمان مطالعه: 2دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 2487 نفر

برداشت مبلغی هنگفت از شرکت HDR Global برای فرار از قانون

شاکیان یک دادخواست مدنی که در بهار امسال تشکیل شد، ادعا کرده اند که مدیریت شرکت HDR Global (شرکت مادر صرافی BitMEX) پس از اطلاع از تحقیقات و اتهامات از سوی نهادهای نظارتی و اجرای قانون ایالات متحده، مبالغ قابل توجهی را از حساب این شرکت برداشت کرده اند.

چندی پیش صرافی BitMex به دلیل تسهیل تجارت غیر ثبت شده و سایر تخلفات از سوی کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و دادستان های فدرال تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. مدیرعامل این صرافی نیز بلافاصله دستیگر شد و بعدا با وثیقه ای به ارزش ۵ میلیون دلار آزاد شد.

اخیرا نیز، موسسان شرکت HDR به پولشویی و دخالت در بازار متهم شده اند. همین مسئله باعث شد که مدیران ارشد این شرکت به طور سیستماتیک مبلغ ۴۴۰،۳۰۸،۴۰۰ دلار را از حساب های این شرکت برداشت کنند.

در پاسخ به اتهامات وارد شده، این شرکت ضمن بی اساس خواندن این اتهامات در بیانیه ای اعلام کرد:

ما در برابر این ادعاهای جعلی با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد. ما از طریق روند دادرسی عادی با این مسئله مقابله خواهیم کرد و کاملاً مطمئن خواهیم بود که دادگاه دروغ بودن این ادعاها را اثبات خواهد کرد.

در این دادخواست ادعا شده است که برداشت چنین مبلغی از حساب شرکت HDR به منظور کاهش مقدار دارایی هایی است که ممکن است توسط مقامات هنگام طرح اتهام توقیف شود، رخ داده است.

مدارک ضمیمه شده نحوه انتقال وجوه را مشخص نکرده، اما ادعا کرده که مدیران پس از آگاهی از اتهامات و محتمل دانستن محکومیت خود، شروع به انتقال سود صرافی بیتمکس کردند.

 

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
0 0 دیدگاه ها
به این نوشته چه امتیازی میدهید؟
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
تبدیل ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا


ارزهای دیجیتال در یک نگاه

0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx