انهدام یک سایت شرط بندی با ارز دیجیتال در ترکیه
گزارش شده است که مقامات ترکیه یک سازمان شرط بندی غیرقانونی را شناسایی کرده اند که از ارز دیجیتال برای پولشویی وجوه جرم و جنایت استفاده می کرد. در ادامه تحقیقات، ماموران اجرای قانون 46 نفر از افراد مرتبط با این طرح را دستگیر و 40 میلیون دلار ارز دیجیتال را مصادره کردند.
این تازه شروع کار است
بر اساس یک پوشش محلی، پلیس ترکیه مظنونان را در مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت آنکارا، قیصری، وان، یوزگات و سایر نقاط بازداشت کرده است. دفتر کل دادستان عمومی ادعا کرد که این افراد بخشی از یک باند جنایتکار مستقر در آنکارا بودند که قانون شماره 7258 (قانونی که شرط بندی منصفانه در بازی های ورزشی را تنظیم می کند) را نقض کردند. بر اساس این اتهامات، این سازمان یک طرح شرط بندی ورزشی غیرقانونی اجرا کرد و بازده آن را به حساب های ارز دیجیتال متعدد ارسال کرد. برخی از آدرس‌ها متعلق به هلیل فلیالی، یک تاجر ترک قبرسی بود که ظاهراً رئیس یک گروه مافیایی جداگانه بود. اوایل سال جاری، او در خانه خود در گیرنه قبرس به قتل رسید.
دادستان ها ادعا کردند که این باند نزدیک به 135 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را به دست آورده اند. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت که مقامات حدود یک سوم این مقدار را مصادره کرده‌اند و اطمینان می‌دهند که این تازه شروع است. این عملیات از قبرس ترکیه انجام شده و به قتل هلیل فلیالی مرتبط است. انتقال تقریباً 2.5 میلیارد لیر پول اتفاق افتاد. در حال حاضر حدود 40 میلیون دلار ارز دیجیتال ضبط شده است. این وزارتخانه همچنین پرونده های مربوط به تحقیقات را برای مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی ارسال کرده است، امیدوار است که این امر بتواند به تلاش آنها برای از بین بردن چنین جنایاتی در قاره کهن کمک کند.
بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در ترکیه
این کشور بین قاره‌ای در چند سال گذشته کانون بسیاری از کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها بوده است. مسلماً مشهورترین مورد، صرافی بدنام Thodex است. وب سایت این پلتفرم در سال 2021 از کار افتاد، در حالی که فاروق فاتح اوزر، مدیر عامل شرکت، کشور را با بیش از 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال کاربران ترک کرد.
این جوان 28 ساله بیش از یک سال در آزادی بود تا اینکه مقامات آلبانیایی او را در شهر البستان دستگیر کردند. مجازات او می تواند یکی از سخت ترین مجازات ها در تاریخ اخیر ترکیه باشد. چندین گزارش حاکی از آن است که دادستان ها اصرار دارند که فراری باید به مدت 40000 سال به زندان برود.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
