برداشت مبلغی هنگفت از شرکت HDR Global برای فرار از قانون
شاکیان یک دادخواست مدنی که در بهار امسال تشکیل شد، ادعا کرده اند که مدیریت شرکت HDR Global (شرکت مادر صرافی BitMEX) پس از اطلاع از تحقیقات و اتهامات از سوی نهادهای نظارتی و اجرای قانون ایالات متحده، مبالغ قابل توجهی را از حساب این شرکت برداشت کرده اند.
چندی پیش صرافی BitMex به دلیل تسهیل تجارت غیر ثبت شده و سایر تخلفات از سوی کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و دادستان های فدرال تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. مدیرعامل این صرافی نیز بلافاصله دستیگر شد و بعدا با وثیقه ای به ارزش 5 میلیون دلار آزاد شد.
اخیرا نیز، موسسان شرکت HDR به پولشویی و دخالت در بازار متهم شده اند. همین مسئله باعث شد که مدیران ارشد این شرکت به طور سیستماتیک مبلغ 440،308،400 دلار را از حساب های این شرکت برداشت کنند.
در پاسخ به اتهامات وارد شده، این شرکت ضمن بی اساس خواندن این اتهامات در بیانیه ای اعلام کرد:
ما در برابر این ادعاهای جعلی با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد. ما از طریق روند دادرسی عادی با این مسئله مقابله خواهیم کرد و کاملاً مطمئن خواهیم بود که دادگاه دروغ بودن این ادعاها را اثبات خواهد کرد.
در این دادخواست ادعا شده است كه برداشت چنین مبلغی از حساب شرکت HDR به منظور كاهش مقدار دارايي هايي است كه ممكن است توسط مقامات هنگام طرح اتهام توقيف شود، رخ داده است.
مدارک ضمیمه شده نحوه انتقال وجوه را مشخص نکرده، اما ادعا کرده که مدیران پس از آگاهی از اتهامات و محتمل دانستن محکومیت خود، شروع به انتقال سود صرافی بیتمکس کردند.
همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.
