پول‌شویی ۲۰ میلیون دلاری و حکم بیش از ۱۰ سال زندان

به گزارش ارزینجا و به نقل از Decrypt، یک شهروند هندی با نام آنوراگ مورارکا در ایالات متحده به جرم راه‌اندازی یک عملیات جهانی پول‌شویی که بیش از ۲۰ میلیون دلار از عواید فعالیت‌های مجرمانه را منتقل کرده بود، به ۱۲۱ ماه زندان محکوم شد. این حکم توسط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، صادر شد که بر اساس بیانیه دادستانی منطقه شرقی کنتاکی، مجرم بین آوریل ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ با استفاده از نام‌های مستعار، خدمات پول‌شویی خود را در بازارهای دارک‌نت تبلیغ می‌کرد. این فرد با استفاده از سیستم ارتباطی رمزنگاری‌شده با مشتریان خود هماهنگی کرده و آن‌ها را راهنمایی می‌کرد تا رمزارزهای خود از جمله بیت‌کوین (BTC) را به کیف پول‌های مشخصی ارسال کنند. سپس، این ارزهای دیجیتال را از طریق یک شبکه حواله جهانی که از هند شروع می‌شد، به پول نقد تبدیل می‌‌کرد.

افشاء شبکه پول‌شویی ۲۰ میلیون دلاری

در همین حال، کارمندان آنوراگ مورارکا، مستقر در ایالات متحده، وجه نقد را بسته‌بندی کرده و از روش‌های غیرمعمولی همچون پنهان کردن آن در کتاب‌ها و پاکت‌ها به مشتریان تحویل می‌دادند. تحقیقات انجام‌شده توسط اف‌بی‌آی (FBI) و سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS) نشان داد که مورارکا آگاهانه با افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و هک کامپیوتری دست داشتند، همکاری می‌کرد.

اقدامات پس از بازداشت

پس از بازداشت مجرم، مقامات، میلیون‌ها دلار از وجوه غیرقانونی را ضبط کرده و حساب‌های آنلاین او را تحت کنترل درآوردند. آن‌ها همچنین موفق به جلوگیری از وقوع ۱.۴ میلیون دلار کلاهبرداری مالی شده و مقادیر قابل‌توجهی از داروهای تقلبی و تجهیزات مرتبط را مصادره کردند.

نظرات مقامات درمورد پول‌شویی

در همین راستا، “کارلتون اس. شایر”، دادستان منطقه شرقی کنتاکی، در خصوص این پرونده گفت: “این پرونده دامنه جهانی جرایم سایبری و اهمیت دقت و همکاری در مبارزه با پول‌شویی، به‌عنوان یک لایه مخرب دیگر از جرایم، را نشان می‌دهد.”

آمار کلاهبرداری در سال ۲۰۲۳

بر اساس گزارش اف‌بی‌آی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده طی سال ۲۰۲۳ به ۴.۵۷ میلیارد دلار رسید که ۸۷ درصد آن مربوط به طرح‌های کلاهبرداری رمزارزی بود. ضررهای مرتبط با کلاهبرداری‌های کریپتو به ۳.۹۶ میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به سال ۲۰۱۸، هجده برابر شده است. بر این اساس، مقامات هشدار داده‌اند که ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها آن‌ها را به هدفی اصلی برای کلاهبرداران تبدیل می‌کند. درنتیجه، آن‌ها از عموم مردم خواسته‌اند تا پیش از سرمایه‌گذاری، دقت کرده و تحقیقات لازم را انجام دهند.