به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس اعلام کرد که در جریان یک پرونده کلاهبرداری رمزارزی که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، با سرویس مخفی ایالات متحده همکاری و به ردیابی میلیون‌ها دلار رمزارز مسروقه کمک کرده است. این عملیات به شناسایی و توقیف حدود ۲۲۵.۳ میلیون دلار رمزارز مرتبط با یک کلاهبرداری معروف به ” ذبح خوک ” منجر شد.
در همین حال، بر اساس گفته‌های ” شاون برادستریت “، مأمور ویژه سرویس مخفی، این پرونده بزرگ‌ترین ضبط رمزارزی در تاریخ این نهاد محسوب می‌شود.
کلاهبرداری ” ذبح خوک ” چگونه کار می‌کند؟
در این نوع کلاهبرداری، مجرمان در قالب سرمایه‌گذاران موفق رمزارزی ظاهر می‌شوند و با فریب کاربران در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی دعوت می‌کنند. این طرح که عمدتاً با وعده سودهای نجومی همراه است، در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه قربانیان می‌شود. بر این اساس، در دسامبر ۲۰۲۳، شرکت تتر (Tether) حدود ۲۲۵ میلیون دلار آمریکا در قالب تتر (USDT) در کیف‌پول‌های خودحضانتی را که با این کلاهبرداری مرتبط بودند، مسدود کرد. این اقدام در پاسخ به بررسی‌های مشترک سرویس مخفی، اف‌بی‌آی و دفتر دادستانی ایالات متحده انجام شد.
نقش کوین‌بیس در ردیابی تراکنش‌ها و قربانیان
کوین‌بیس اعلام کرد که تیم‌های تخصصی این شرکت، طی چند روز با تحلیل فعالیت‌های کیف‌پول‌های مشکوک، موفق شدند مسیر میلیون‌ها دلار کریپتو را تا مبدأ در پلتفرم خود ردیابی کنند. همچنین، اطلاعات لازم برای شناسایی قربانیان و بازگرداندن دارایی‌های آنان به نهادهای قضایی ارائه شد. در همین حال، کوین‌بیس از کاربران خواسته در صورتی که تصور می‌کنند در این طرح قربانی شده‌اند، از طریق مرکز شکایات اینترنتی اف‌بی‌آی پرونده تشکیل دهند.
افزایش شدید کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۴
گزارش جدید Chainalysis نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های ” ذبح خوک ” ۴۰ درصد افزایش یافته است. حجم واریزی‌ها به این طرح‌ها نیز ۲۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با‌این‌حال، میانگین مبلغ هر واریز ۵۵ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده تغییر راهبرد کلاهبرداران به جذب تعداد بیشتری قربانی با مبالغ کمتر است. افزون بر آن، درآمد کلاهبرداری‌های ” درینر (Drainer) ” در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافت. یکی از این کلاهبرداری‌ها با جعل هویت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده و ارسال ایردراپ (Airdrop) جعلی انجام شد.
انفجار حملات ” آدرس آلوده ” و هدف‌گیری کاربران ثروتمند
نوع دیگری از کلاهبرداری با عنوان ” آلودگی آدرس ” با رشد چشمگیر ۱۵ هزار درصدی همراه بود. در یکی از حملات بزرگ در ماه مِی، یک نهنگ ناشناس نزدیک به ۶۸ میلیون دلار رپد بیت کوین (WBTC) را در شبکه اتریوم ( ETH) از دست داد که خوشبختانه، توسط مهاجم بازگردانده شد. گفتنی است که این نوع حملات، بیشتر کاربران با موجودی کیف‌پول بالا را هدف قرار داده‌اند.
نقش تتر در مبارزه با کلاهبرداری رمزارزی
در ادامه، شرکت تتر اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲.۷ میلیارد دلار USDT را که با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده‌اند، مسدود کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که کلاهبرداران تمایل زیادی به تبدیل رمزارزهای سرقتی به استیبل کوین (Stablecoin) دارند تا از نوسانات قیمتی در امان باشند.
