دادستان فدرال ایالات متحده اعلام کرده است که دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین (BTC) اکنون به ابزار جدیدی برای کلاهبرداری‌های رمزارزی تبدیل شده‌اند. ” برایان شوالب “، دادستان کل واشنگتن دی‌سی، نسبت به افزایش فزاینده‌ی کلاهبرداری‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در ایالات متحده ابراز نگرانی کرده است. او تأکید کرد که مجرمان از روش‌های فریبنده و پیچیده برای هدف قرار دادن و فریب دادن سالمندان استفاده می‌کنند. در همین حال، شرکت آتنا بیت کوین به اتهام سهل‌انگاری و کسب سود از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مورد شکایت قرار گرفته است. در همین حال، دادستان فدرال توجه عموم را به نرخ رو‌به‌افزایش جرایمی جلب کرده است که توسط کلاهبردارانی انجام می‌شود که از دستگاه‌های خودپرداز BTC در مناطق مختلف ایالات متحده سوءاستفاده می‌کنند. به گفته‌ی شوالب، چنین مواردی باعث سرقت میلیون‌ها دلار در سراسر کشور شده است.
هدف قرار دادن سالمندان با روش‌های فریبنده
در چندین شهر در ایالات متحده، نرخ فزاینده کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین گزارش شده است. طبق گزارش‌های متعدد، کلاهبرداران، سالمندان را هدف قرار داده‌اند و از ساده‌باوری و اضطراب آنان سوءاستفاده می‌کنند تا از آن‌ها اخاذی کنند. اغلب اوقات، این کلاهبرداران وانمود می‌کنند که بستگان قربانیان در زندان هستند یا به‌دلیل حضور نیافتن در هیئت منصفه مرتکب تخلف شده‌اند. سپس از قربانیان می‌خواهند جریمه‌ای را به‌صورت BTC بپردازند و آن‌ها را به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز بیت کوین هدایت می‌کنند تا تراکنش را انجام دهند.
روایت قربانی از فریب اینترنتی و انتقال بیت کوین
به نقل از Cryptopolitan، در یک پرونده اخیر، یک قربانی به نام ” دایان رینولدز ” می‌گوید زمانی غافلگیر شد که فردی به‌صورت اینترنتی با او تماس گرفت و گفت دسترسی او به کامپیوتر خودش مسدود شده است. به گفته‌ی رینولدز، این فرد مدعی شد که دسترسی برای دلایل امنیتی مسدود شده است. او به شبکه‌ی CBS News گفت: ” پیامی صوتی پخش می‌شد که می‌گفت، کامپیوترت را روشن نکن، خاموش نکن. ” رینولدز اظهار داشت که همچنین به او دستور داده شد تا با شماره تلفنی تماس بگیرد که از سوی همان فرد ارائه شده بود و تصور کرد با پشتیبانی فنی ارتباط برقرار کرده است. بااین‌حال، مشخص شد که او با یک کلاهبردار در ارتباط بوده است که ادعا می‌کرد هکرها به حساب‌های بانکی او دسترسی یافته‌اند.
فریب با ادعای سرقت بانکی و نقش آتنا بیت کوین
کلاهبردار به رینولدز گفت تنها راه محافظت از دارایی‌های وی این است که آن‌ها را به BTC تبدیل کند. در ادامه، رینولدز که تحت فشار و اضطراب ناشی از هشدار دروغین قرار داشت، همان‌گونه که به او گفته شده بود عمل کرد. او تمام موجودی حساب خود را که حدود ۱۳۱۰۰ دلار بود برداشت و طبق دستور کلاهبرداران به دستگاه خودپرداز بیت کوین در یک پمپ‌بنزین نزدیک مراجعه کرد. این دستگاه متعلق به شرکت آتنا بیت کوین بود که بیش از چهار هزار پایانه خودپرداز BTC در ایالت‌های مختلف ایالات متحده دارد. به گفته شوالب، این تنها یک مورد نیست و نمونه‌های مشابه متعددی در سراسر کشور رخ داده است که شرایط مشابهی با تجربه رینولدز دارند.
طرح شکایت علیه آتنا بیت کوین و واکنش شرکت
شوالب گفت: ” دستگاه‌های خودپرداز BTC ابزاری هستند که کلاهبرداران و مجرمان از آن‌ها برای جدا کردن مردم، از جمله ساکنان واشنگتن، از دارایی‌شان استفاده می‌کنند. ” او افزود: ” آتنا، به‌عنوان اپراتور بیت کوین، می‌داند که کیوسک‌هایش توسط این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند و بااین‌حال نتوانسته سیستم‌های پیشگیری از کلاهبرداری مؤثری پیاده کند. ” او تأکید کرد که نکته نگران‌کننده‌تر این است که اپراتورهای این دستگاه‌ها از این تراکنش‌ها سود می‌برند زیرا هزینه‌های بالایی از کاربران دریافت می‌کنند. در ماه سپتامبر نیز شوالب علیه آتنا شکایتی مطرح کرد و مدعی شد که این شرکت ” هزینه‌های پنهانی از سپرده‌هایی دریافت می‌کند که می‌داند اغلب حاصل کلاهبرداری هستند و اقدامات ضدکلاهبرداری کافی را اجرا نکرده است. ” بااین‌حال، شرکت آتنا بیت کوین در بیانیه‌ای اعلام کرد که با این اتهامات به‌شدت مخالف بوده و آماده دفاع در دادگاه است.
دفاع شرکت از خود و اقدام حقوقی قربانی
آتنا بیت کوین در پاسخ گفت: ” ما از پروتکل‌های امنیتی سختگیرانه برای محافظت از منافع مالی مشتریان خود استفاده می‌کنیم. دستگاه‌های ما شامل هشدارهای برجسته، محدودیت‌های روزانه‌ی تراکنش و پنج مرحله‌ی تأیید مجزا برای جلوگیری از تراکنش‌های اجباری هستند. ” در همین حال، رینولدز نیز در حال پیگیری اقدامات حقوقی علیه شرکت آتنا بیت کوین است. به گفته وکیل او، ” واثت استوارت “، آتنا در حالی اجازه داد این کلاهبرداری رخ دهد که از آن آگاه بود و با وجود آگاهی، از این ماجرا سود هم برد.
