به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، پلیس هند مردی را به‌دلیل نقش داشتن در یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال که حدود 180هزار دلار از قربانیان سرقت کرده بود، بازداشت کرده است. در همین حال، پلیس با پیگیری محل سکونت مظنون و طبق دستور دادگاه او را به کلکته منتقل کرده است. گفتنی است که جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال در روزهای اخیر افزایش یافته است، زیرا کلاهبرداران اکنون با وعده بازدهی بالا قربانیان را فریب می‌دهند.
در ادامه، پلیس هند مردی اهل کلکته را به خاطر کلاهبرداری از تریدرهای بی‌گناه به مبلغ ۱.۵ کرور روپیه (INR) (تقریباً ۱۸0 هزار دلار) بازداشت کرده است. طبق گفته پلیس بی‌داناگر، این مرد ۲۶ ساله اهل احمدآباد به‌دلیل نقش خود در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد، بازداشت شده است. متهم، ” هارشیک موکشبهای پاتل “، در چاندخدا در منطقه گاندیناگر ایالت گجرات بازداشت شد. طبق گزارش‌ها، او بر اساس دستور دادگاه به کلکته منتقل شده است، جایی که قرار است در آن‌جا به‌طور موقت بازداشت شود. در همین راستا، این بازداشت در ارتباط با پرونده‌ای است که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ در ایستگاه پلیس جرائم سایبری بی‌داناگر پس از شکایتی که توسط ” آروبندا ماجی “، ۳۴ ساله اهل کلکته، تنظیم شده بود، ثبت شد.
جزئیات کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال
طبق شکایتی که توسط ماجی تنظیم شده است، او توسط یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی در کریپتو فریب خورده بود که وعده بازدهی عظیم می‌داد. این پلتفرم به کاربران خود کیف پولی ارائه می‌داد که می‌توانستند وجه خود را واریز کنند و سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌سرعت افزایش دهند. این، روش معمول کلاهبرداران است که به کاربران بی‌خبر وعده بازدهی‌های بالا می‌دهند تا آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی خود ترغیب کنند.
همچنین، پلیس هند اعلام کرد که کلاهبرداری که تحت عنوان معاملات ارز دیجیتال انجام شد، شاهد استفاده از چندین حساب بانکی توسط کلاهبرداران برای سرقت وجوه از پلتفرم بود. گفته می‌شود کلاهبرداران پلتفرمی آنلاین با طراحی حرفه‌ای و ظاهری مشابه با بیشتر کیف پول‌های قانونی و وب‌سایت‌های معاملاتی ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده بودند.
بر همین اساس، تریدرها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مختلف توصیه می‌شدند که این یک حرکت معمول کلاهبرداران است تا دارایی‌های آن‌ها را پراکنده کنند. به این ترتیب، زمانی‌که آن‌ها از معامله یک دارایی متضرر می‌شوند، می‌توانند همچنان از طریق دیگر سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های دیجیتال مختلف به شبکه کلاهبرداران متصل باشند. طبق گزارش‌ها، کلاهبرداران حتی به آن‌ها سود تضمینی بر روی سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را می‌دادند. این سودها از ۱۰ تا 25 درصد در چند روز متغیر بود.
ردیابی وجوه سرقتی و شواهد در پرونده
محققان پلیس هند در این حال اعلام کردند که بخش از مبلغی که کلاهبردار از قربانیان خود دزدیده بود که حدود ۲ لاخ روپیه (تقریباً ۲۴۰۰ دلار) بود، به حسابی در بانک IDFC First به نام پاتل ردیابی شده است. این پول از طریق مرحله لایه ۲ ارسال شده و پس از واریز، بلافاصله از طریق خودپرداز برداشت شده است. گفتنی است که در زمان بازداشت، پلیس هند اقلامی را ضبط کرد که به اعتقاد آن‌ها به تراکنش‌های مالی مربوط می‌شد. یک مقام ارشد از کمیساریای بی‌داناگر گفت: ” ما معتقد هستیم که پاتل ممکن است بخشی از یک شبکه گسترده‌تر باشد که در کلاهبرداری‌های مشابه سرمایه‌گذاری دیجیتال دخالت دارد و ما تحقیقات خود را ادامه می‌دهیم تا به شناسایی دیگر دریافت‌کنندگان و هم‌دستان وی بپردازیم. “
افزایش جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در هند
در روزهای اخیر، نرخ جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در هند افزایش یافته است. یک کلاهبرداری اخیر باعث شد که فردی حدود ۱.۶۷ کرور روپیه (تقریباً ۲۰0 هزار دلار) از طریق واتس‌اپ از دست بدهد. این قربانی به کلاهبرداری که خود را به‌عنوان یک عروس بالقوه در یک سایت همسریابی معرفی کرده بود، متصل شده بود. کلاهبردار از ۱۱ آوریل شروع به صحبت با قربانی کرد و ادعا کرد که در یک شرکت معاملات ارز دیجیتال مستقر در سنگاپور کار می‌کند.
گفته می‌شود قربانی در ابتدا حدود ۵۸۳ دلار برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم ارسال کرده و از آن معامله ۱۰۰ دلار سود به‌دست آورده بود. این معامله کافی بود تا قربانی به ادامه انتقال مقادیر سنگین به کلاهبردار با امید به کسب سود بیشتر متقاعد شود. ” بعد از اولین انتقال، اپلیکیشن، سود فوری ۸۳۰۰ روپیه را نشان داد. فریب خورده از بازدهی: بیشتر پول را از طریق انتقال‌های بانکی متعدد و پرداخت‌های UPI به پلتفرم واریز کردم. “
