” ویلیام لانرگان هیل ” به‌دلیل اداره یک کسب‌وکار انتقال پول مرتبط با عواید مجرمانه محکوم شد. در نوزدهم نوامبر، دادگاه فدرال نیویورک رأی خود را علیه ویلیام لانرگان هیل، هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فناوری سامورایی ولت (Samurai Wallet) صادر کرد و او را به چهار سال زندان به‌دلیل اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز محکوم کرد. طبق اعلام دادستان‌ها، این کیف پول نان کاستدی (غیر حضانتی) بیش از دویست و سی و هفت میلیون دلار از عواید مجرمانه را برای پول‌شویی تسهیل کرده است. این موضوع نقش سامورایی ولت را در این فرآیند برجسته می‌کند. گفتنی است، حکم هیل در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک صادر شده و این حکم حدود دو هفته پس از رأی صادرشده علیه همکار پیشین او ” کیون رودریگز ” اعلام شد. گفتنی است، رودریگز که به‌عنوان مدیرعامل سامورایی ولت فعالیت می‌کرد، حداکثر مجازات یعنی پنج سال زندان را از همان دادگاه دریافت کرد.
سامورایی ولت تسلیم شد؛ پذیرش رسمی اتهامات پول‌شویی
هر دو متهم ابتدا در سال گذشته خود را بی‌گناه اعلام کردند اما سپس استراتژی دفاعی خود را تغییر دادند و در ماه جولای گذشته به اتهامات مطرح‌شده اعتراف کردند. در این حال، دادستان ایالات متحده، ” نیکولاس روس “، در بیانیه رسمی اعلام کرد که احکام صادرشده برای این دو نفر پیامی روشن ارسال می‌کند. مبنی بر اینکه پول‌شویی عواید شناخته‌شده فعالیت‌های مجرمانه، بدون توجه به نوع فناوری مورد استفاده یا اینکه عواید به شکل ارز فیات باشد یا ارز دیجیتال، با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. این موضوع اهمیت نظارت بر فعالیت‌هایی مانند سامورایی ولت را برجسته می‌کند.
جریمه‌ها و نظارت سه ساله بر Samourai Wallet
رودریگز سی و هفت ساله و هیل شصت و هفت ساله همچنین به سه سال آزادی تحت نظارت و پرداخت جریمه دویست و پنجاه هزار دلاری برای هر نفر محکوم شدند. طبق اعلام دادستان‌ها، هر دو متهم تاکنون بیش از شش میلیون و سیصد هزار دلار از دارایی‌های خود را به‌عنوان وجه قابل‌مصادره پرداخت کرده‌اند. گفتنی است که این مسئله بار دیگر اتهامات سنگین مرتبط با فعالیت Samourai Wallet را تأیید می‌کند.
ادعای طراحی برای انتقال عواید مجرمانه توسط سامورایی ولت
در ماه آگوست گذشته نیز دادستانی استدلال کرد که کیف پول ارز دیجیتال سامورایی ولت یک نرم‌افزار طراحی و اداره‌شده به‌عنوان خدمتی برای انتقال عواید مجرمانه بوده است. و هیل و رودریگز از استفاده این ابزار برای پنهان‌سازی وجوه غیرقانونی اطلاع داشته‌اند. این موضوع در پرونده مطرح شد و به‌طور مستقیم نشان می‌داد که عملکرد این اپلیکیشن فراتر از یک ابزار معمول مدیریت رمزارز بوده است. و نقش سامورایی ولت در این فرآیند مورد توجه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با انواع ولت (Wallet) و نحوه کارکرد آن
پیامدهای حقوقی و واکنش نهادهای رسمی برای Samourai Wallet
دادستان‌ها تأکید کردند که این پرونده به‌عنوان یک هشدار جدی برای ابزارهایی مانند سامورایی ولت در فضای رمزارز مطرح است. آنها اعلام کردند که استفاده از فناوری بلاک چین یا ساختارهای Non-Custodial مانع مسئولیت‌پذیری در قبال پول‌شویی یا انتقال وجوه غیرقانونی نمی‌شود و نهادهای فدرال با جدیت با چنین تخلفاتی برخورد می‌کنند. این پرونده همچنین بحث‌های گسترده‌ای درباره ماهیت کیف پول‌های غیر حضانتی و مسئولیت توسعه‌دهندگان آنها ایجاد کرد و سامورایی ولت به‌عنوان نمونه‌ای مهم در این مباحث مطرح شد.
