مقام‌های اسپانیا دستور بازداشت بدون وثیقه ” آلوارو رومیو “، اینفلوئنسر مشهور ارز دیجیتال و بنیان‌گذار طرح پانزی موسوم به ” باشگاه سرمایه‌گذاری مادیرا (MIC) ” را صادر کردند. او متهم است با طراحی یک کلاهبرداری رمزارزی ۳۰۰ میلیون دلاری، هزاران سرمایه‌گذار را فریب داده است. به گفته بازرسان، MIC بیش از ۳۰۰۰ سرمایه‌گذار را با وعده بازده سالانه تا ۲۰ درصد گمراه کرده است. در همین حال، رومیو ممکن است تا ۱۸ سال زندان محکوم شود. زیرا مقامات او را با حساب بانکی پنهانی به ارزش ۲۹ میلیون یورو در سنگاپور مرتبط دانسته‌اند.
رومیو همچنین روز پنجشنبه پس از آن بازداشت شد که بازرسان حساب بانکی در سنگاپور به مبلغ ۲۹ میلیون یورو (۳۳.۵ میلیون دلار) کشف کردند که به شبکه شرکت‌های او وابسته بود. گفنی است، قاضی ” خوزه لوئیس کالاما ” از دادگاه ملی اسپانیا، با استناد به این شواهد که نشان می‌داد او ممکن است از کشور بگریزد، پس از دو ساعت شهادت دستور بازداشتش را صادر کرد.
فریب گسترده سرمایه‌گذاران و وعده بازده‌های غیرواقعی
به گفته گارد مدنی اسپانیا، شرکت MIC بیش از ۳۰۰۰ قربانی را در طرحی که به‌عنوان یک عملیات کلاسیک پانزی (Ponzi) شناخته می‌شود، گرفتار کرده است. این طرح حدود ۲۶۰ میلیون یورو سرمایه جذب کرد و وعده بازده سالانه تا ۲۰ درصد را به سرمایه‌گذاران داد. شرکت مدعی بود که فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در آثار هنری دیجیتال و کالاهای لوکس مانند قایق‌های تفریحی، خودروهای فِراری و طلا (XAU) ارائه می‌دهد. همچنین، گزینه بازخرید تضمینی را تبلیغ می‌کرد که دادستان‌ها آن را کاملاً جعلی اعلام کرده‌اند. مقامات در اواخر سال ۲۰۲۴ تحقیق درباره این طرح را آغاز کردند و تا اکتبر همان سال شکایات متعددی ثبت شد. در ماه‌های بعد، رومیو ظاهراً با بازرسان همکاری می‌کرد، در حالی که نیروهای امنیتی ده‌ها خودروی لوکس و دارایی‌های دیگر را توقیف کرده بودند.
کشف حساب‌های خارجی و احتمال فرار از کشور
بازداشت رومیو پس از آن صورت گرفت که دادستان‌ها وجود حساب‌های بانکی برون‌مرزی را تأیید کردند و احتمال فرار او از کشور افزایش یافت. اسناد دادگاه که توسط شبکه Cadena SER منتشر شده، نشان می‌دهد رومیو ممکن است تا ۹ سال زندان محکوم شود. و در صورت طبقه‌بندی جرائم به‌عنوان ” تخلفات گسترده “، مجازاتش تا ۱۸ سال افزایش یابد. در جلسه دادگاه روز جمعه، رومیو ادعا کرد قصد بازپرداخت به سرمایه‌گذاران را دارد. و گفت تاکنون اقدام به بازپرداخت حدود ۲۷۰۰ نفر به‌صورت نقدی کرده، اما هیچ مدرکی برای تأیید این ادعا ارائه نکرد.
ارتباط مالی پنهان با سیاستمدار جناج راست
افزون بر این، رومیو پیش‌تر اعتراف کرده بود که در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱۰۰ هزار یورو به‌صورت غیررسمی به کارزار انتخاباتی ” لوئیس آلوویسه پرز “، نماینده پارلمان اروپا از حزب راست SALF، اهدا کرده است. پرز در حال حاضر درگیر پرونده جداگانه‌ای است که تحت بررسی قرار دارد. در همین حال، رسوایی MIC به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در تاریخ اسپانیا تبدیل شده است. و نمونه‌ای دیگر از موج فروپاشی طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی در اروپا محسوب می‌شود.
افزایش حملات فیشینگ و ضرر میلیون‌دلاری سرمایه‌گذاران رمزارز
در همین حال، گزارشی دیگر نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار رمزارزی قربانی حمله فیشینگ (Phishsing) شده و ۳.۰۵ میلیون دلار از دارایی خود را به‌صورت تتر (USDT) از دست داده است. طبق گزارش پلتفرم تحلیل بلاک‌چین Lookonchain در روز چهارشنبه، این ضرر پس از امضای یک تراکنش مخرب در بلاک چین رخ داده است. مهاجم از عادت رایج کاربران رمزارز سوءاستفاده کرده که تنها چند رقم ابتدایی و انتهایی آدرس کیف‌پول را بررسی می‌کنند و بخش میانی را نادیده می‌گیرند. بر اساس گزارش امنیتی اخیر شرکت CertiK، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاران رمزارز بیش از ۲.۲ میلیارد دلار را در اثر هک‌ها، کلاهبرداری‌ها و نقض‌های امنیتی از دست داده‌اند. نفوذ به کیف پول‌های ارز دیجیتال به‌تنهایی باعث ۱.۷ میلیارد دلار خسارت در ۳۴ حادثه شده. در حالی که حملات فیشینگ بیش از ۴۱۰ میلیون دلار زیان در ۱۳۲ مورد به بار آورده است.
