با وجود تلاش‌های تلگرام برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی، بازارهای کلاهبرداری کریپتو بار دیگر فعال شده‌اند. در حالی که حذف بازار بزرگ Huione Guarantee در ماه مه ۲۰۲۵ گامی جدی در مسیر مبارزه با کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته به شمار می‌رفت، گزارش جدید شرکت تحلیلی Elliptic نشان می‌دهد که این ساختارهای خلافکارانه به‌سرعت بازسازی شده‌اند. حجم تراکنش‌های آن‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد چند برابر شده است.
در این مقاله به بررسی وضعیت جدید بازارهای کلاهبرداری کریپتویی در آسیا می‌پردازیم. چگونگی انتقال فعالیت‌ها از Huione به پلتفرم‌های جدید نظیر Tudou Guarantee، Shuangying و Fully Light را تحلیل می‌کنیم. همچنین نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی از جمله اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهیم داشت.
بازسازی سریع ساختارهای کلاهبرداری پس از ممنوعیت Huione
پس از آنکه تلگرام در ۱۳ مه ۲۰۲۵ بازار Huione Guarantee را به‌طور کامل از پلتفرم خود حذف کرد، انتظار می‌رفت که بخش بزرگی از شبکه‌های کلاهبرداری وابسته به آن نیز فروبپاشند. با این حال، داده‌های زنجیره‌ای شرکت Elliptic نشان می‌دهد که تنها طی چند هفته، بازار جایگزینی به نام Tudou Guarantee توانسته تراکنش‌هایی به میزان بیش از ۳۰۰ هزار عدد پردازش کند. این رقم در مقایسه با آمار Huione در دوران اوج خود تقریباً معادل است.
یکی از نکات قابل‌تأمل در گزارش Elliptic این است که بازار Tudou Guarantee در ماه دسامبر ۲۰۲۴، یعنی چند ماه پیش از حذف Huione، توسط همین شبکه‌های خلافکار تملک شده بود. در واقع، Huione با خرید ۳۰ درصد از سهام Tudou، راه فرار خود را پیشاپیش برنامه‌ریزی کرده بود. بسیاری از فروشندگان فعال در Tudou همان افرادی هستند که پیش‌تر در Huione به فروش داده‌های سرقتی، خدمات پولشویی و دیگر خدمات مورد نیاز کلاهبرداران مشغول بودند.
رشد انفجاری دیگر پلتفرم‌ها؛ Shuangying و Fully Light
شتاب‌گیری مجدد در بازارهای جانشین
علاوه بر Tudou، دو پلتفرم دیگر به نام‌های Shuangying و Fully Light نیز رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، حجم تراکنش در Shuangying از ۴۰ هزار به بیش از ۱۱۰ هزار افزایش یافته است. Fully Light نیز از ۲۰ هزار به بیش از ۸۰ هزار تراکنش رسیده است. این آمارها حاکی از آن است که بازارهای کلاهبرداری کریپتو نه‌تنها از ممنوعیت آسیب ندیده‌اند، بلکه با سرعت بیشتری نسبت به قبل در حال گسترش هستند.
چرا این بازارها به این راحتی بازسازی می‌شوند؟
یکی از دلایل اصلی بازیابی سریع این بازارها، استفاده از استیبل‌کوین USDT به‌عنوان ابزار اصلی مبادلات مالی است. در واقع، عدم نیاز به سیستم بانکی رسمی، باعث می‌شود که ردگیری این تراکنش‌ها دشوار شود. به‌علاوه، پلتفرم‌هایی مانند تلگرام با قابلیت ساخت کانال‌های خصوصی و رمزگذاری پیام‌ها، بستر مناسبی برای ادامه فعالیت کلاهبرداران فراهم می‌کنند.
اقدامات بین‌المللی و فشارهای قانونی در مسیر مبارزه
در ادامه فشارها بر شبکه‌های پولشویی آسیایی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اردیبهشت ۲۰۲۵ اعلام کرد که گروه Huione را به‌دلیل نقش آن در تأمین مالی جرایم سایبری، از سیستم مالی آمریکا قطع خواهد کرد. در بیانیه FinCEN، این نهاد، Huione را «یکی از اصلی‌ترین منابع پولشویی در سطح جهان» معرفی کرد.
این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌ای است که در قالب بند ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا اجرا می‌شود. با این حال، همان‌طور که گزارش Elliptic نیز نشان می‌دهد، این اقدامات باید جامع‌تر و مستمرتر دنبال شوند. زیرساخت‌های جایگزین به‌سرعت در حال جایگزینی با نسخه‌های قبلی هستند.
جمع‌بندی
با توجه به شواهد، مشخص است که بازارهای کلاهبرداری کریپتو نه‌تنها از حذف Huione متوقف نشده‌اند، بلکه به‌سرعت در حال گسترش هستند. سرمایه‌گذاری قبلی Huione در پلتفرم Tudou، رشد سریع Shuangying و Fully Light، و استفاده از استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT، همگی نشان می‌دهند که مقابله با این شبکه‌ها نیازمند همکاری بین‌المللی است. همچنین اقدامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تر و حذف گسترده‌تر کانال‌های مجرمانه از پلتفرم‌هایی چون تلگرام حاکی از این امر می‌باشد.
