صرافی ورشکسته FTX شکایت‌هایی علیه شرکت‌های NFT Stars Limited و Kurosemi Inc، اپراتور پلتفرم Delysium، تنظیم کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم این مجموعه برای بازیابی دارایی‌ها جهت پرداخت به طلبکاران محسوب می‌شود. در ادامه این شکایت FTX را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آغاز اقدامات قانونی برای بازیابی دارایی‌ها با شکایت FTX
طبق آخرین بیانیه مطبوعاتی، FTX پیش از اقدام قضایی، بارها تلاش کرده بود تا از طریق مذاکرات غیرقضایی با این دو شرکت به توافق برسد، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. علاوه بر شکایت FTX فعلی، این مجموعه اعلام کرد که در حال مذاکره با چندین صادرکننده دیگر توکن نیز هست و در صورت عدم همکاری، شکایت‌های بیشتری علیه آن‌ها تنظیم خواهد شد.
در بیانیه‌ی رسمی FTX آمده است:
«ما از صادرکنندگان توکن و کوین می‌خواهیم دارایی‌هایی را که متعلق به FTX هستند بازگردانند. در صورت عدم تعامل مناسب، آماده‌ی اقدام قانونی هستیم. تیم ما به صورت خستگی‌ناپذیر برای حداکثرسازی بازیابی‌ها و بازگرداندن وجوه به طلبکاران کار می‌کند، از جمله با ثبت دو شکایت علیه صادرکنندگانی که بارها از تعامل با ما خودداری کرده‌اند.»
این شکایت FTX نشان‌دهنده‌ی تشدید قابل توجه استراتژی FTX در بازیابی دارایی‌ها پس از اعلام ورشکستگی در نوامبر ۲۰۲۲ است. بحرانی در نقدینگی و افشای کسری ۸ میلیارد دلاری در حساب‌های FTX منجر به سقوط این صرافی شد.
توزیع دوم وجوه به طلبکاران در راه است
در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۵، FTX نخستین دور پرداخت‌های وجوه بازیابی‌شده را آغاز کرد. این پرداخت‌ها به دارندگان مطالبات تأییدشده در طبقه‌ی «کلاس راحتی» (Convenience Class) انجام شد. FTX همچنین اعلام کرده است که تاریخ ثبت اطلاعات برای دور دوم توزیع، ۱۱ آوریل تعیین شده و پرداخت‌ها از ۳۰ مه آغاز خواهد شد.
این دور دوم شامل مطالبات مشتریان در طبقه پنجم (Class 5 Customer Entitlement Claims)، مطالبات عمومی تضمین‌نشده در طبقه ششم (Class 6 General Unsecured Claims) و مطالبات راحتی اضافی خواهد بود که پس از تاریخ ثبت اولیه تأیید شده‌اند. این توزیع بخشی از برنامه گسترده‌تر بازپرداخت طلبکاران است.
افزایش مطالبات Three Arrows Capital و چالش‌های پیش رو
ماه گذشته، FTX با یک عقب‌گرد دیگر روبرو شد؛ چرا که مبلغ مطالبه شرکت Three Arrows Capital (۳AC) از ۱۲۰ میلیون دلار به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این اصلاحیه در پی کشف جدیدی درباره حجم گسترده تعاملات ۳AC با FTX انجام شد و با وجود اعتراض‌های FTX، به تصویب رسید.
قانون PROOF و تلاش برای شفافیت بیشتر در صنعت رمزارز
در همین حال، سقوط FTX به عنوان یادآوری‌ای از ریسک‌های سیستماتیک در صنعت رمزارز عمل کرده است. برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی، سناتورهای آمریکایی اوایل این ماه «لایحه PROOF» را پیشنهاد کردند.
این لایحه الزام می‌کند که صرافی‌های رمزارزی دارایی‌های مشتریان را جدا از دارایی‌های نهادی خود نگهداری کنند. همچنین، صرافی‌ها موظف به ارائه گزارش‌های ماهانه به نام «اثبات ذخایر» (Proof of Reserves) هستند که باید توسط شرکت‌های مستقل ثالث انجام شود. هدف این مقررات افزایش شفافیت، تأیید موجودی دارایی‌ها و بهبود حفاظت از مصرف‌کنندگان است.
