- صفحه اصلی بلاگ
- بایگانی بر اساس تگ "کلاهبرداری"
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
بنیانگذاران اتریوم به کلاهبرداری متهم شدند
یک منبع آگاه ادعا کرده که کلاهبرداری بنیانگذاران اتریوم بسیار بزرگتر از کلاهبرداری صرافی FTX است. استیون نرایوف، وکیل و مشاور سابق اتریوم، در یک پست X (توییتر سابق)، ادعاهای تکان‌دهنده‌ای را در مورد اتریوم منتشر کرده است. این وکیل که به دلیل کار کردن در پروژه اتریوم، به اطلاعات دسته اول از اتریوم دسترسی […]
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال JPEX | تعداد بازداشت شدگان به ۱۸ نفر رسید
مقامات هنگ‌کنگ و ماکائو در رابطه با پرونده کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال JPEX، چندین نفر را بازداشت و دارایی‌هایی را توقیف کرده‌اند. این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در هنگ کنگ، با بیش از ۲۳۰۰ شکایت از جانب قربانیان و خساراتی در حدود ۱۷۸ میلیون دلار، توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده […]
۱۴۰۲/۰۲/۱۰
راگ پول چیست؟ | چگونه یک پروژه راگ پول را تشخیص دهیم؟
کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال هر بازار جدیدی که توجه افراد را جلب کرده و باعث جذب سرمایه و پول می‌شود، توجه بازیگران بد را نیز به خود جلب می‌کند. این موضوع فقط مختص بازارهای سرمایه نیست. قطعا پیش آمده است محصولی را ببینید که چیز خاصی ارائه نمی‌دهد و صرفا با کپی برداری از یک […]
۱۴۰۱/۱۲/۲۸
آمریکایی ها ۲.۵ میلیارد دلار در کلاهبرداری کریپتو در سال ۲۰۲۲ از دست دادند
آمریکایی ها ۲.۵ میلیارد دلار در طرح های کلاهبرداری کریپتو در سال ۲۰۲۲ از دست دادند شهروندان ایالات متحده بیش از ۱۰ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری آنلاین در سال ۲۰۲۲ از دست دادند که کلاهبرداری های سرمایه گذاری در حوزه کریپتو ۲.۵۷ میلیارد دلار از این مبلغ را تشکیل می دادند. اداره تحقیقات فدرال […]
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
مدیر سابق صرافی FTX توسط SEC به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرد که یک مدیر سابق مهندسی در صرافی FTX “نقش مهمی” در برنامه‌ای برای فریب سرمایه گذاران FTX داشته است تا آنجا که میلیون ها دلار برای استفاده شخصی خود از FTX برداشت کرده است. بر اساس بیانیه SEC، نیشاد سینگ سه شنبه به دلیل «نقش خود در یک […]
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
سرمایه گذاران ۴.۶ میلیارد دلار روی توکن های پامپ و دامپ سرمایه گذاری کردند
سرمایه‌گذاران کریپتو در سال گذشته ۴.۶ میلیارد دلار برای خرید توکن‌های پامپ و دامپ هزینه کردند سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، حدود ۴.۶ میلیارد دلار را به توکن‌های رمزنگاری که مشکوک به استفاده طرح‌های پامپ و دامپ هستند، وارد کردند. گزارش ۱۶ فوریه از شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis “تمام توکن های راه اندازی […]
۱۴۰۱/۱۱/۲۲
کلاهبرداری ۲۵۰ میلیون دلاری یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک روز جمعه گفت ادی الکساندر، مدیر عامل یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال به نام EminiFX، به یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است و باید علاوه بر جبران خسارت، ۲۴۸.۸ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت الکساندر از ده ها […]
۱۴۰۱/۱۰/۲۶
مدیر اجرایی صرافی وی گلوبال به ۲۵ سال زندان محکوم شد
لی بیونگ گول، مدیر اجرایی صرافی ارز دیجیتال وی گلوبال در کره جنوبی، پس از تایید محکومیتش در روز جمعه توسط دادگاه عالی کره، ۲۵ سال زندان خواهد داشت. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دادگاه حکم تجدیدنظر درباره این مدیرعامل را به دلیل اجرای یک طرح هرمی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ که از هزاران […]
۱۴۰۱/۱۰/۱۶
بنیانگذار مجموعه NFT سیاره میمون‌های جهش یافته دستگیر شد
روز پنجشنبه وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که موسس یک مجموعه NFT کلاهبرداری را دستگیر کرده و اتهاماتی همچون راگ پول (rug pull) و کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری از طریق ارزهای دیجیتال را علیه او اعلام کرده است. اورلین میشل، ۲۴ ساله، بنیانگذار مجموعه NFT سیاره میمون‌های جهش یافته (Mutant Ape Planet) ، شب […]
۱۴۰۱/۱۰/۰۳
مدیران صرافی ارز دیجیتال AAX در هنگ کنگ دستگیر شدند
به گزارش رسانه های محلی، پلیس هنگ کنگ دو مدیر صرافی ارز دیجیتال AAX را به اتهام کلاهبرداری و گمراه کردن پلیس دستگیر کرد. لیانگ هاومینگ، مدیرعامل Weigao Capital و ثور چان، مدیر عامل سابق AAX در ۲۳ دسامبر دستگیر شدند. بنظر می‌رسد که آن‌ها “تعمیر و نگهداری سیستم” را بهانه کرده تا برداشت مشتریان […]
۱۴۰۱/۱۰/۰۳
کلاهبرداری جدید NFT کاربران اوپن سی را تهدید می کند
با محبوبیت بیشتر توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، بازیگران بدی که دائماً سعی می‌کنند از کاربران سوءاستفاده کنند، فعال‌تر شده‌اند. اکنون، یک کلاهبرداری جدید با استفاده از یک ویژگی در بازار NFT اوپن سی، دارندگان NFT را از طریق سایت‌های فیشینگ تهدید می‌کند. پروژه ضد سرقت هارپی در اطلاعیه ای به کاربران NFT در مورد هک […]
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
کلاهبرداری با رمزارزها | اطلاعیه مهم ارزینجا
به دلیل افزایش کلاهبرداری های اینترنتی، برای دریافت رمزارز به هیچ وجه از تاریخچه کیف پول تان برای دریافت آدرس‌ها استفاده نکنید! روش جدید کلاهبرداری با رمزارزها به دلیل افزایش کلاهبرداری های اینترنتی، از شما عزیزان خواهشمندیم به هیچ وجه، جهت انتقال رمزارزها از تاریخچه کیف پول تان برای دریافت آدرس، استفاده نکنید. در روش […]
۱۴۰۱/۰۸/۰۲
شناسایی کلاهبرداری های NFT
رایج ترین کلاهبرداری های NFT وقتی یک معامله گر فعال NFT هستید، نمی توانید از همه کلاهبرداری های موجود در دنیای توکن های غیرمثلی اجتناب کنید. رایج ترین کلاهبرداری های NFT فیشینگ، NFTهای تقلبی و طرح های پامپ و دامپ است. سال ۲۰۲۱ پیشرفتی برای توکن های غیرمثلی (NFT) بود. اما هنگامی که چیزی مانند […]
۱۴۰۱/۰۸/۰۲
شت کوین مانگو ۱۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری کرد
شت کوین مانگو ۱۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری کرد تنها یک هفته پس از سواستفاده ۱۱۷ میلیون دلاری از مانگو مارکتس، آوراهام آیزنبرگ اکنون با به دست آوردن ۱۰۰۰۰۰ دلار یک از پروژه شت کوین کلاهبرداری به نام مانگو اینو افتخار می کند و دوباره ادعا کرد که هیچ اشتباهی نکرده است. آیزنبرگ اخیراً خود را […]
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون دلاری باند ارز دیجیتال در برزیل
برزیل به دنبال دستگیری باند کلاهبرداری ارز دیجیتال ۸۰۰ میلیون دلاری پلیس فدرال برزیل در حال اجرای ۲۰ حکم بازرسی و توقیف یک حلقه کلاهبرداری ارز دیجیتال فراملی متهم به سرقت صدها میلیون دلار است. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی جدید توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE)، تحقیقات مشترک پلیس برزیل، امنیت داخلی […]
دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا
آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال
دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا
مطالب خواندنی
-
ایا رشد یونی سواپ همچنان ادامه خواهد داشت؟
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ -
چرا ممکن است بازار رمزارز ها به زودی بهبود یابد؟
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ -
اوکراین یک مرکز بزرگ ماینینگ را در نیروگاه هسته ای تاسیس خواهد کرد!
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ -
ریپل (Ripple) ارزشمندترین کمپانی بلاک چین است!
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ -
چرا مردم کوبا تمایل دارند به جای دلار از بیت کوین استفاده کنند
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ -
چرا سرمایه گذاران سنتی بیت کوین نمی خرند؟
۱۴۰۱/۰۵/۲۷
