حمله به پلتفرم وام دهی آوالانچ نرئوس فایننس، پلتفرم استیک دیفای مبتنی بر آوالانچ مورد حمله وام سریع قرار گرفت. اعتقاد بر این است که صرافی غیرمتمرکز جو تریدر و پلتفرم دیفای کرو فایننس نیز تحت تأثیر اتفاق مشابه ای قرار گرفته اند. تیم آوالانچ و نرئوس فایننس هنوز بیانیه رسمی در مورد این حمله […]
بر اساس گزارش رسانه های محلی، پلیس هند در ایالت ماهاراشترا مردی را به اتهام کلاهبرداری از ۱۴۴۱ سرمایه گذار در یک کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال جعلی دستگیر کرده است. در این گزارش آمده است که این کلاهبرداری ممکن است بیش از ۲.۵ میلیارد روپیه (۳۱.۲ میلیون دلار آمریکا) باشد و در سراسر هند گسترش […]
رئیس پلیس فتا: ۱۳۰۰ کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در ۵ ماه گذشته به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رییس پلیس فتا در گفتوگو درباره کلاهبرداری ارزهای دیجیتال گفت: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۲ مورد پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها داشتیم. در سال ۱۴۰۰ این پروندهها به ۲ هزار و ۲۹۳ مورد رسید و در ۵ […]
حوزه ی رمزارزها شبیه به هیچ یک از حوزه های حقوقی نیست. مهم ترین نکته این است که این حوزه، هنوز به رسمیت کامل شناخته نشده است. پس استناد به دسته ای از قوانین کلی که به تصویب رسیده ، لازم است. از طرفی برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال و به طور کلی تمامی […]
فاروک فاتح اوزر در سال ۲۰۲۱ و با سرمایه ۴۰۰۰۰۰ کاربر ناپدید شد. بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه در روز سه شنبه، بنیانگذار صرافی Thodex، یکی از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال ترکیه که مشخص شد کلاهبرداری کرده، در آلبانی دستگیر شده است. صرافی فاروک فاتح اوزر در سال گذشته ناگهان آفلاین شد و بنیانگذار […]
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) سه نفر از ساکنان میامی سه خدمه میایی را به کلاهبرداری از بانک ها و یک پلت فرم ارز دیجیتال به مبلغ بیش از ۴ میلیون دلار متهم کرد. این افراد از هویت جعلی برای خرید دارایی های دیجیتال استفاده کردند، در حالی که بعداً به موسسات مالی دروغ می […]
سرمایه گذاران هنگ کنگی در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ میلیون دلار از کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال از دست دادند (گزارش) طبق گزارشها، کلاهبرداریهای مرتبط با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال یکی از رایجترین جرایم سایبری در هنگکنگ طی نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده است . همچنین ۲۵ درصد آن مربوط به ارزهای دیجیتال بوده […]
کاهش ۶۵ درصدی اسکم و کلاهبرداریها یک گزارش جدید نشان میدهد که به دلیل کاهش قیمت داراییهای دیجیتال و خروج کاربران بیتجربه از بازار ارزهای دیجیتال افراد کمتری در سال ۲۰۲۲ قربانی اسکم و کلاهبرداریهای مرتبط با این حوزه شدهاند. بر اساس گزارش اخیر چینانلیسیس (Chainalysis)، مجموع درآمد اسکمرها از ابتدای سال تا به امروز […]
کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) یک مرد اهل اوهایو آمریکا را به دلیل درخواست بیش از ۱۲ میلیون دلار و ۱۰ بیت کوین (BTC) در یک طرح پانزی متهم می کند. طبق یک بیانیه مطبوعاتی جدید; CTFC در حال انجام اقدامات اجرایی مدنی علیه Rathnakishore Giri و دو شریک او است که ادعا میشود از […]
سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا; روز شنبه مهمان برنامه “صبح بخیر ایران” بود. در این برنامه سرهنگ رجبی درباره جرائم مربوط به رمزارز ها و عواملی که کاربران را در این حوزه تهدید می کند، هشدار داد. چند روز قبل، در استان زنجان چند متهم به […]
بودجه استانی برای پلیس وینیپگ برای مبارزه با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال پلیس وینیپگ کانادا از صندوق مصادره اموال مجرمانه برای آموزش نیروهای خود جهت مقابله با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده می کند. پلیس وینیپگ، مرکز استان مانیتوبا کانادا، به لطف ۱۰۰,۰۰۰ دلار کانادا بودجه ارائه شده توسط دولت این استان، آمادگی […]
کمیسیون بورس و اوراق بهادار یازده نفر را به اجرای هرم رمزارز و طرح پانزی که سرمایهگذاران خرد در سراسر جهان را هدف قرار داده بود، متهم کرد. این طرح که فورساژ نام دارد، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران در ایالات متحده و جاهای دیگر جذب کرد. چهار بنیانگذار، ولادیمیر اوخوتنیکوف، لولا […]
۱۱ نفر توسط SEC به کلاهبرداری از طریق فرسیج متهم شدند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یازده نفر را در تاریخ ۱ آگوست به دلیل مشارکت در طرح اسکم هرمی فرسیج (Forsage) که ۳۰۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرده، متهم کرده است. طبق گزارش کمیسیون بورس و […]
اعتراف به کلاهبرداری ۲۱ میلیون دلاری در یک ICO وزارت دادگستری (DOJ) روز دوشنبه اعلام کرد که مایکل آلن استولری (Michael Alan Stollery); مدیر عامل ۵۴ ساله شرکت بلاکچینی تیتانیوم; سرمایه گذاران را با اظهارات نادرست تشویق به خرید “BARs”، رمز ارز ارائه شده توسط تیتانیوم می کرده است. دادستان ها می گویند استولری به […]
بنیانگذار My Big Coin مجرم شناخته شد بنیانگذار شرکت ارزهای دیجیتال My Big Coin، راندل کارتر; روز پنجشنبه توسط هیئت منصفه فدرال در بوستون به دلیل کلاهبرداری و تراکنش های غیرقانونی محکوم شد.کراتر در سال ۲۰۱۳ شرکت My Big Coin Inc را تأسیس کرد; و دفتر مرکزی شرکت خدمات پرداخت مجازی و رمزنگاری جعلی را […]