کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال JPEX | تعداد بازداشت شدگان به ۱۸ نفر رسید

مقامات هنگ‌کنگ و ماکائو در رابطه با پرونده کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال JPEX، چندین نفر را بازداشت و دارایی‌هایی را توقیف کرده‌اند. این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در هنگ کنگ، با بیش از ۲۳۰۰ شکایت از جانب قربانیان و خساراتی در حدود ۱۷۸ میلیون دلار، توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است.

در ۲۹ سپتامبر، مقامات از دستگیری دو مرد هنگ کنگی مرتبط با پرونده JPEX خبر دادند. گفته می شود که این افراد در ایجاد حساب های کازینویی در ماکائو به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده برای شستشوی وجوه غیرقانونی نقش داشته اند. در نتیجه دستگیری آن‌ها، پلیس بیش از ۱۴ میلیون دلار هنگ کنگ (تقریباً ۱.۷ میلیون دلار) پول نقد را ضبط و دارایی های کازینو را نیز مسدود کرد. در همین راستا، نیروی پلیس دو مظنون دیگر مربوط به این کلاهبرداری را بازداشت کرد و تعداد کل افراد دستگیر شده را به ۱۸ نفر رساند. جالب اینکه یکی از این مظنونان در تلاش برای از بین بردن شواهد احتمالی با استفاده از کاغذ خردکن و سفید کننده در وان حمام یک آپارتمان دستگیر شده است.

در جریان عملیات اخیر پلیس، مقامات همچنین پول نقد و مقداری طلا به ارزش ۸.۷ میلیون دلار هنگ کنگ (حدود ۱.۱ میلیون دلار) را از سه آپارتمان مختلف ضبط کردند.

داستان کلاهبرداری صرافی JPEX

پرونده کلاهبرداری JPEX ابتدا زمانی آشکار شد که ناظر مالی هنگ کنگ، هشداری را علیه این صرافی ارز دیجیتال به دلیل فعالیت بدون مجوز صادر کرد. پس از این هشدار، JPEX هزینه برداشت‌های خود را به نزدیک ۱۰۰۰ دلار افزایش داد و کارکنان آن غرفه های خود را در رویداد Token 2049 در سنگاپور رها کردند.

در طول تحقیقات، مقامات هنگ کنگ افراد مختلف مرتبط با این پرونده، از جمله اینفلوئنسرهای کریپتو و کارمندان JPEX را دستگیر کردند. با این حال، طراحان اصلی این کلاهبرداری همچنان آزاد هستند و پلیس هنگ کنگ وادار شده است تا از پلیس اینترپل برای ردیابی مظنونان کمک بخواهد. کریس تانگ پینگ کیونگ، وزیر امنیت هنگ کنگ، به شدت متعهد به اجرای عدالت برای قربانیان کلاهبرداری JPEX است. در پی این رسوایی، تنظیم کننده مالی هنگ کنگ گفت که فهرستی را ایجاد کرده است که شامل شرکت‌هایی است که اخیرا ثبت شده‌اند و برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کرده‌اند. این فهرست همچنین شامل نام شرکت‌هایی است که فعالیت آن‌ها مشکوک است.