دستگیری ۱۰ نفر در هند به اتهام پول‌شویی برای باند چینی
به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، پلیس هند ۱۰ نفر را به اتهام کمک به یک باند چینی در زمینه پول‌شویی درآمدهای حاصل از جرایم مختلف بازداشت کرده است. پلیس اعلام کرد که این مجرمان ابتدا وجوه را در حساب‌های بانکی خود دریافت کرده و سپس با استفاده از آن رمزارز خریداری و در ادامه این رمزارزها را برای باند چینی ارسال می‌کردند. گفتنی است که دو نفر از مظنونان موافقت کرده‌اند که به‌عنوان شاهد دولتی همکاری کنند. در همین حال، مقامات به ساکنان هشدار داده‌اند که نسبت به فعالیت‌های مشکوک هوشیار باشند.
نقش تیم جرایم سایبری و فعالیت‌های دیجیتال غیرقانونی
پلیس سایبری ایالت اوتار پرادش اعلام کرده که ۱۰ مظنون از شهرهای مختلف از جمله لاکنو، رای‌بریلی و گوندا دستگیر شده‌اند. در گزارش پلیس آمده است که این افراد به نمایندگی از یک باند کلاهبرداری سایبری چینی، وجوه غیرقانونی را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌کردند. پلیس این بازداشت‌ها را پس از پایان تحقیقات درباره فعالیت‌های دیجیتال غیرقانونی با ارتباطات بین‌المللی انجام داد. این اقدامات همچنین عمدتاً به‌دلیل افزایش کلاهبرداری‌ها و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه دیجیتال انجام شده است. برای نمونه، در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال در کشور گزارش شده است.
استفاده از شبکه بانکی محلی برای خرید رمزارز
در ادامه، مقامات اعلام کردند که مظنونان بخشی از یک شبکه بزرگ مجرمانه بوده‌اند که به عملیات باند چینی در داخل کشور کمک می‌کردند. در حالی که شواهدی وجود دارد مبنی بر آن‌که این شبکه به‌صورت جهانی گسترده شده، پلیس هند تمرکز خود را بر تخریب شبکه در داخل کشور گذاشته است. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که باند چینی انواع مختلفی از کلاهبرداری‌های آنلاین را انجام می‌داده و وجوه غیرقانونی را از طریق چندین حساب بانکی جابه‌جا می‌کرده است. مقامات همچنین عنوان کردند که افراد بازداشت‌شده برای باند کار می‌کردند و با استفاده از حساب‌های بانکی محلی، وجوه را دریافت کرده و سپس به خرید رمزارز می‌پرداختند. پس از خرید، رمزارزها را به باند مجرم ارسال می‌کردند و درصدی به‌عنوان کمیسیون برای خود برمی‌داشتند. طبق تحقیقات، طی دو ماه گذشته، این مظنونان مبلغی بین ۷۵ تا ۸۰ لاک روپیه (حدود ۸۶ تا ۹۲ هزار دلار) پرداخت کرده‌اند.
همکاری برخی مظنونان و نقش آن‌ها در سیستم پول‌شویی
از میان ده مظنونی که توسط پلیس هند بازداشت شده‌اند، دو نفر اعلام آمادگی کرده‌اند که در نقش شاهد به مقامات کمک کنند. سایر افراد بازداشت شده نیز برای ادامه تحقیقات قضایی به بازداشتگاه منتقل شده‌اند. در همین حال، مقامات اعلام کردند که تمامی این افراد در هماهنگی عملیات باند چینی در داخل کشور نقش داشته‌اند. آن‌ها بر این اساس اقداماتی از قبیل تهیه حساب‌های بانکی، مدیریت تراکنش‌های رمزارز و کسب سود از هر انتقال را بر عهده داشته‌اند.
افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز و هشدار به شهروندان
این پرونده از طرفی نشان‌دهنده یک روند رو به رشد در کشور است؛ چنان‌که مقامات، اخیراً دو نفر از جمله یک صنعت‌گر از شهر حیدرآباد را نیز بازداشت کردند. بر اساس اظهارات مقامات، افراد مذکور وجوهی را که ادعا می‌شود حاصل کلاهبرداری بوده، در حساب‌های بانکی خود دریافت کرده بودند. افزون بر این، تحقیقات نشان داد که این وجوه به یک کازینو در سری‌لانکا منتقل شده که اکنون به‌دلیل ارتباط با کلاهبرداری‌های سایبری در حال بررسی است. پلیس پس از دریافت اطلاعات از همتایان خود، قربانی را شناسایی و با او تماس برقرار کرد. قربانی پیش‌تر مبالغی را به حساب‌های هندی معرفی‌شده توسط کلاهبرداران واریز کرده بود.
فریب با وعده سودهای بالا و سرقت دارایی قربانیان
در ادامه، مقامات به ساکنان کشور هشدار دادند که نسبت به عناصر مجرمانه‌ای مانند این موارد، هوشیار باشند. آن‌ها اعلام کردند که افرادی که قصد دارند تا دارایی‌های مردم را که به سختی کسب شده‌اند را به سرقت ببرند، اغلب با پیشنهادهای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب ظاهر می‌شوند که بیش‌ازحد خوب به نظر می‌رسند. این افراد وعده سودهای بسیار بالا در مدت‌زمان کوتاه می‌دهند و قربانیان را ترغیب می‌کنند که سریع وارد سرمایه‌گذاری شوند. در حالی که در ابتدا چند فرصت سرمایه‌گذاری سودآور ارائه می‌شود، این مرحله تنها برای جلب اعتماد قربانیان است. در نهایت با تکرار سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی آن‌ها به سرقت رفته و شست‌وشو داده می‌شود.
