کریم فایننس
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

سارق کریم فایننس در تلاش برای پولشویی

بر اساس داده‌های گلسنود، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، یک آدرس ناشناس که توسط کریم فایننس (CreamFinance) به عنوان یک سارق شناخته شده است، ۳۶۵.۷ اتریوم را به ارزش تقریبی ۶۰۰،۰۰۰ دلار به صرافی ارز دیجیتال TradeOgre منتقل کرده است. این آخرین مورد از یک سری انتقال بزرگ از این آدرس است که طبق گزارش […]

 ارزهای دیجیتال
۱۴۰۱/۰۵/۳۰

شهروند روس متهم به پولشویی با ارزهای دیجیتال

دنیس میهاقلوویچ دوبنیکوف، متهم پولشویی ارزهای دیجیتال، از هلند به ایالات متحده تحویل داده شد تا در ناحیه اورگان با اتهامات خود مواجه شود. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گفت که دوبنیکوف توسط یک هیئت منصفه فدرال در پورتلند به اتهام نقش داشتن در یک توطئه بین المللی پولشویی ارزهای دیجیتال در آگوست گذشته مورد […]

 تورنادو کش هلند
۱۴۰۱/۰۵/۲۸

همسر توسعه دهنده دستگیر شده تورنادو کش از صحبت کردن با او منع شد

همسر توسعه دهنده دستگیر شده تورنادو کش از صحبت کردن با او منع شد سنیا مالک، همسر توسعه تورنادو کش که به تازگی توسط دولت هلند دستگیر شده است، در تماس با کوین تلگراف اظهار داشت که مقامات هلندی با شوهرش به گونه ای رفتار می کنند که گویی او یک جنایتکار خطرناک است و […]

 کارمزد صرافی بایننس
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

علاقه کاربران صرافی بایننس به طرح کارمزد صفر معاملات بیت کوین باوجود خطر معامله شویی

علاقه کاربران صرافی بایننس به طرح کارمزد صفر معاملات بیت کوین در حالی که معاملات بدون کارمزد بیت کوین برای تریدرها ایده آل به نظر می رسد; مدیر عامل صرافی بایننس به مشکلاتی که این طرح می تواند ایجاد کند اشاره کرد. CZ طی یک نظر سنجی توییتری از کاربران سوال کرده بود که; با […]

 هشدار! نسبت به حساب های اجاره ای و عواقب آن هوشیار باشید!
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

هشدار! نسبت به حساب های اجاره ای و عواقب آن هوشیار باشید!

هشدار! نسبت به حساب های اجاره ای و عواقب آن هوشیار باشید! مدتی است افراد کلاهبردار، با حساب شخص دیگری که تحت عنوان حساب های اجاره ای شناخته می شود، اقدام به فعالیت های مجرمانه در سطح اینترنت می کنند. این موضوع خطرناکی برای شما است! افراد سودجو برای انجام فعالیت های غیرقانونی خود، ادر […]

 پولشویی 42 میلیون دلاری توسط صرافی بایننس و کشور اوکراین ناکام ماند!
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

پولشویی ۴۲ میلیون دلاری توسط صرافی بایننس و کشور اوکراین ناکام ماند!

پولشویی ۴۲ میلیون دلاری توسط صرافی بایننس و کشور اوکراین ناکام ماند! صرافی بایننس که در حال توسعه همکاری با نیروهای رسمی کشورهای مختلف است، توانست با کمک پلیس اوکراین یک تیم پولشویی ۴۲ میلیون دلاری را کشف و دستگیر کند. این تیم اوکراینی از سال ۲۰۱۸ در حال پولشویی میلیون ها دلار با کمک […]
تبدیل ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

 قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

 صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا

ارزهای دیجیتال در یک نگاه

مشاهده لیست همه ارزها
خرید پولکادات

مطالب خواندنی