در یک رویداد تاریخی، دادستانی کل اوکراین در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۸.۳ میلیون دلار معادل ۳۷۲ میلیون هریونای اوکراین، به صورت تتر (USDT) به کیف پول سازمان دولتی مدیریت داراییهای مصادرهشده (ARMA) منتقل شد. این اولین بار در تاریخ اوکراین است که رمزارز مصادرهشده از پروندهای جنایی به مدیریت دولتی درمیآید.
پشت پرده این انتقال: پرونده هک بینالمللی
این رمزارزها از یک گروه هکری مصادره شدهاند که اداره تحقیقات دولتی اوکراین (SBI)، پلیس ملی، و مقامات آمریکایی به صورت مشترک آن را تحقیق کردند. این گروه متهم است که حملات سایبری گستردهای علیه افراد و کسبوکارها در اروپا و آمریکا انجام داده و دادههای محرمانه را به عنوان اهرم فشار برای دریافت باج استفاده کرده است. مجموع خسارات قربانیان به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. چهار متهم از جمله سرگروه این باند بازداشت و در بازداشت هستند.
وضعیت حقوقی: نگهداری، نه مالکیت
نکته مهم این است که ARMA این رمزارزها را به عنوان نگهبان دولتی تحت حکم دادگاه نگهداری میکند، نه به عنوان مالک. دولت اوکراین تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی متهمان میتواند این داراییها را به صورت دائمی ادعا کند. هیچیک از چهار متهم تاکنون محاکمه نشدهاند.
یک ریسک مهم نیز در این فرآیند وجود دارد: تتر توسط یک شرکت خصوصی صادر میشود که توانایی مسدود کردن توکنها را دارد. یعنی دولت اوکراین داراییای را نگه میدارد که بخشی از کنترل آن در دست صادرکننده خصوصی است — رویکردی متفاوت از نگهداری بیت کوین که هیچ شخص ثالثی نمیتواند آن را مسدود کند.
ارتباط با ذخیره استراتژیک کریپتو
اوکراین همزمان در حال بررسی ایجاد ذخیره استراتژیک رمزارز است، الهام گرفته از فرمان اجرایی دولت آمریکا که ذخیره بیت کوین را از محل داراییهای مصادرهشده تأسیس کرده است. اوکراین همچنین برنامه دارد بخشی از این رمزارزهای مصادرهشده را به اوراق قرضه جنگی دولتی تبدیل کند — استفاده از عواید جرم به عنوان تأمین مالی در زمان جنگ. برای آشنایی بیشتر با چشمانداز مقررات رمزارز در جهان، پیشنهاد میکنیم مقالهای درباره قانون Clarity آمریکا بخوانید.
اوکراین در بین قدرتهای کریپتو
اوکراین در میان پرحجمترین بازارهای رمزارز اروپا قرار دارد. بر اساس گزارش Chainalysis، این کشور بین نیمه ۲۰۲۴ تا نیمه ۲۰۲۵ ۲۰۶.۳ میلیارد دلار تراکنش رمزارز پردازش کرد و در رتبه چهارم اروپا ایستاد. مقامات دولتی این کشور نیز در مجموع حدود ۲.۸ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارند.
اوکراین در سال ۲۰۲۲ داراییهای مجازی را قانونی کرد و اکنون لایحهای برای مالیاتبندی و تنظیم این بازار بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا در دست بررسی است — بخشی از تلاشهای این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا. به نظر میرسد انتقال این رمزارزها، داراییهای دیجیتال مصادرهشده را به عنوان یک دسته دائمی از داراییهای عمومی جدی میگیرد، نه یک بادآورده موقت.
سوالات متداول
اوکراین چقدر رمزارز مصادره کرده است؟
در این پرونده خاص، دولت اوکراین ۸.۳ میلیون دلار معادل ۳۷۲ میلیون هریونا به صورت تتر (USDT) مصادره کرده است. مجموع داراییهای توقیفشده در این پرونده ۱۱.۱ میلیون دلار شامل خانه، خودرو، پول نقد و رمزارز بوده است.
آیا اوکراین ذخیره استراتژیک بیت کوین ایجاد میکند؟
اوکراین در حال بررسی این ایده است اما هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. این انتقال اخیر یک قدم در آن جهت است اما یک ذخیره استراتژیک رسمی هنوز تأسیس نشده است.
چرا اوکراین تتر (USDT) را نگهداری میکند نه بیت کوین؟
دارایی مصادرهشده در این پرونده خاص تتر بوده است، نه بیت کوین. این رمزارزها از گروه هکری مصادره شدهاند که هدفشان دریافت باج در قالب استیبل کوین بوده است.
ARMA اوکراین چه سازمانی است؟
ARMA (آژانس ملی پیدا کردن، ردیابی و مدیریت داراییها) سازمان دولتی اوکراین است که مسئول مدیریت اموال توقیفشده در پروندههای جنایی است، مشابه US Marshals Service در آمریکا.
