کلاه برداری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران پاکستانی

کلاه برداری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران پاکستانی

در اقدامی بی‌سابقه علیه صنعت رمزارزها در پاکستان، آژانس تحقیقات فدرال (FIA) اطلاعیه‌ای را به نماینده پاکستانی بایننس در رابطه با کلاهبرداری اینترنتی میلیون‌ها دلاری صادر کرد.

Pakistan Today گزارش می دهد که در واقع، واحد جرایم سایبری FIA، Sindh، روز پنجشنبه، ۶ ژانویه، نماینده صرافی جهانی ارزهای دیجیتال بایننس را در رابطه با طرحی که ادعا می شود ۱۰۰ میلیون دلار (تقریباً ۱۷.۵ میلیارد روپیه) پاکستانی ها را فریب داده است، مورد سؤال قرار داد.

به طور قابل توجهی، طبق این بیانیه مطبوعاتی این آژانس، مردم از سراسر پاکستان در ۲۰ دسامبر از طریق رسانه های اجتماعی با واحد جرایم سایبری FIA، Sindh،  تماس گرفتند. قربانیان فاش کردند که حداقل ۱۱ برنامه تلفن همراه از جمله MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، Okimini، BB001، AVG86C، BX66، UG، TASKTOK و ۹۱fp متوقف شده اند. همه این برنامه ها به طریقی به کیف پول بایننس مرتبط بودند.

FIA گفت:

روش کار این برنامه ها این بود که در ابتدا از مردم درخواست می شود که در صرافی رمزارزی بایننس برای مبادله رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و دوج کوین ثبت نام کنند. و در مرحله بعد، از مردم درخواست می‌شود تا از کیف پول‌های بایننس خود، دارایی‌هایشان را به این اپلیکیشن‌ها منتقل کنند.

انتقال از طریق حساب‌های بانکی خارجی

این سوءاستفاده انجام شده بدین صورت بوده است که از رمزارزها برای انتقال پول به بانک‌های خارج از کشور استفاده می‌کردند. در نتیجه، FIA دستور احضار Hamza Khan، مدیر عمومی بایننس پاکستان، را صادر کرد. از Khan در خواست شده است تا در رابطه با مشارکت این شرکت با “این اپلیکیشن های موبایل سرمایه گذاری آنلاین تقلبی” توضیحاتی را ارائه دهد.

علاوه بر این، یک سری سوالات مربوطه به دفتر مرکزی بایننس ارسال شده است که این اتفاقات را شفاف سازی کنند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.