اقدام مراجع قانونی کالیفرنیا علیه ۱۱ شرکت هرمی

رگولاتور کالیفرنیا ۱۱ نهاد مرتبط با کریپتو را که گفته می شود قوانین اوراق بهادار این ایالت را نقض کرده اند، هدف قرار داده است. این سازمان دیده بان همچنین ادعا کرد که مدل کسب و کار آنها به شیوه پونزی یا طرح هرمی است.

دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد؛ در حالی که همه شرکت‌های متهم اوراق بهادار ثبت‌نشده را به مشتریان ارائه می‌کردند، بیشتر آنها به دنبال سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران برای انجام معاملات کریپتو از طرف آنها بودند. همچنین، یکی از پلتفرم‌ها ظاهراً برای ساخت نرم‌افزار متاورس درخواست ارزهای دیجیتال کرده است. در نتیجه، DFPI دستور انصراف و امتناع را به ۱۱ نهاد مذکور صادر کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

گفته می‌شود که نهادها همه از وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت سودهای ادعایی به سرمایه‌گذاران دیگر، به شیوه طرح پونزی استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، هر یک از نهادها یک برنامه رفرال داشتند که به شیوه یک طرح هرمی عمل می کرد. این نهادها متعهد شدند که در صورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، به سرمایه‌گذاران کمیسیون و در صورتی که سرمایه‌گذارانی که جذب کرده‌اند، به نوبه خود، سرمایه‌گذاران جدید را جذب کنند، کمیسیون‌های اضافی را پرداخت خواهند کرد.

برخی از شرکت‌های درگیر در این پرونده، که به گفته رگولاتور کالیفرنیا، ظاهراً خدمات معاملات ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کنند، عبارتند از Pegasus، Elevate Pass، Remabit و World Over the Counter Limited.
آخرین اقدام در پی یک دستور انصراف و امتناع قبلی علیه وام دهنده ارزهای دیجیتال نکسو (Nexo) صورت می گیرد. DFPI ادعا کرد که این شرکت حساب کسب سود خود را بدون ثبت آن به عنوان اوراق بهادار به ساکنان کالیفرنیا ارائه کرده است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.