کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال: انواع اسکم و راههای جلوگیری
دنیای رمزارزها، با آزادی و ناشناسی، فرصتهای زیادی برای کلاهبرداری ایجاد کرده است. غیرمتمرکز بودن بلاکچین، پیگیری مجرمان را دشوار میکند. شناخت انواع اسکم، کلیدی برای حفاظت از سرمایه است. در این نوشتار، رایجترین روشهای کلاهبرداری را بررسی و راههای جلوگیری را آموزش میدهیم.
کلاهبرداریها اغلب با وعده سودهای نجومی و آسان آغاز میشوند.
پانزی و طرحهای هرمی
در پانزی، سود سرمایهگذاران اولیه از پول افراد جدید پرداخت میشود. پروژههایی مانند بیت کانکت (با ضرر ۲ میلیارد دلاری)، نمونههای معروف هستند. نشانهها: سود ثابت بالا، تأکید بر جذب زیرمجموعه.
جلوگیری: از پروژههای با سود تضمینی دوری کنید.
استخراج ابری جعلی
سایتهایی که ادعا میکنند با پرداخت اشتراک، استخراج سودآور انجام میدهند. اغلب، هیچ استخراجی وجود ندارد و پول کاربران ناپدید میشود.
جلوگیری: استخراج واقعی نیاز به تجهیزات دارد – ادعاهای آسان، مشکوکاند.
فیشینگ
سایتهای جعلی شبیه صرافی یا والت واقعی. کاربران اطلاعات ورود را وارد میکنند و حساب خالی میشود.
جلوگیری: آدرس سایت را دقیق چک کنید، از بوکمارک استفاده کنید و ۲FA فعال نمایید.
هانی پات (Honeypot)
توکنی که خرید آسان اما فروش غیرممکن است. یا پروژهای که پس از جذب سرمایه، تیم فرار میکند (Rug Pull).
جلوگیری: قرارداد هوشمند را در اکسپلورر بررسی کنید.
والت و صرافی جعلی
اپلیکیشنهای تقلبی که کلید خصوصی را میدزدند.
جلوگیری: فقط از منابع رسمی دانلود کنید.
پامپ و دامپ هماهنگ
گروهی توکن بیارزش را پامپ میکنند و پس از خرید عمومی، میفروشند.
جلوگیری: از سیگنالهای تلگرامی ناشناس دوری کنید.
راههای کلی جلوگیری از اسکم
تحقیق کامل: وایت پیپر، تیم و جامعه را چک کنید.
از والت امن استفاده کنید و کلمات سید را آفلاین نگه دارید.
وعده سود بالا = هشدار قرمز.
از صرافیهای معتبر و والتهای شناختهشده استفاده کنید.
سوالات متداول
- رایجترین اسکم چیست؟
- پانزی و فیشینگ.
- چگونه Rug Pull تشخیص دهیم؟
- بررسی توزیع توکن و قفل نقدینگی.
- آیا صرافیهای غیرمتمرکز امنترند؟
- برای کنترل دارایی بله، اما ریسک قرارداد هوشمند دارند.
- اگر اسکم شدم چه کنم؟
- گزارش به پلیس سایبری، اما بازیابی سخت است.