پشت پرده تاریک FTX: رابطه مخفی با Deltec Bank برای ایجاد و فروش تتر

در یک پرونده قضایی، که توسط بلومبرگ در ۱۷ فوریه گزارش شد، مشخص شد که شرکت‌های FTX، از جمله آلامدا ریسرچ، از طریق توافق با یک بانک شریک به نام دلتک (Deltec)، برای کسب سود خود تتر (USDT) بدون پشتوانه ایجاد می‌کرده‌اند. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، ادعا کرد که آلامدا می‌توانسته USDT را به صورت اعتباری از طریق یک خط اعتباری غیررسمی دلتک ایجاد کند و قبل از واریز پشتوانه به حساب شرکت تتر در بانک دلتک، این توکن ها را برای کسب سود به فروش برساند. طبق این پرونده، بانک دلتک یک خط اعتباری کوتاه مدت و یک “مهلت سه روزه برای واریز” را به طور انحصاری به آلامدا داده بوده است. دلتک به موارد مهمی متهم شده است؛ از جمله کمک به سوء استفاده از وجوه مشتریان در FTX و آلامدا و همچنین کمک به FTX برای برداشت وجوه قبل از سقوط این صرافی ارزدیجیتال. دلتک هر گونه تخلف را رد کرده است و اظهار می کند که این اتهامات بر اسناد غیرقابل اثبات استوار است. تتر در این پرونده مورد شکایت قرار نگرفته است. این شکایت جدای از پرونده ورشکستگی FTX پیگیری می‌شود و مربوط به مدیر عامل سابق FTX، یعنی سم بنکمن فرید است.