بانک سیگنیچر برای پولشویی مورد بررسی قرار گرفت
-
- زمان مطالعه: 2دقیقه
- دیدگاه ها بدون دیدگاه
- مطالعه شده توسط 387 نفر
بنا بر گزارش‌ها، بانک سیگنیچر، قبل از فروپاشی توسط دو نهاد دولت ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. براساس گزارش ۱۵ مارس بلومبرگ با استناد به افراد آشنا با این موضوع، محققان وزارت دادگستری بررسی می‌کردند که آیا سیگنیچر اقدامات کافی برای شناسایی اقدامات پولشویی توسط مشتریان خود را انجام داده است یا خیر.
در گزارش ذکر شد که این تنظیم کننده “به ویژه” نگران این است که آیا این بانک اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای نظارت بر معاملات “مجرمانه” و “قانونی بودن اعمال دارندگان حساب” انجام داده است. براساس اطلاعات دو منبع ناشناس به نقل از بلومبرگ، یک تحقیق جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز نگاهی به بانک داشت. جزئیات مربوط به ماهیت تحقیقات SEC گزارش نشده است. هنوز مشخص نیست که تحقیقات از چه زمانی آغاز شده و در صورت وجود چه تأثیری در تصمیم اخیر تنظیم کننده های ایالت نیویورک برای بستن بانک داشتند.
این گزارش بیان می‌کند که بانک سیگنیچر و کارکنان آن متهم به تخلفی نیستند و تحقیقات ممکن است بدون هیچ گونه اتهام یا اقدامات بیشتری توسط SEC یا وزارت دادگستری نهایی شود.
دیدگاه های نوشته
بدون دیدگاه