ایالات متحده یکی از بزرگترین هولدر های بیت کوین

ایالات متحده یکی از بزرگترین هولدر های بیت کوین

وزارت دادگستری ایالات متحده تقریباً یک میلیارد دلار بیت کوین را از یک هولدر بیت کوین که در سال 2012 بیش از 50000 بیت کوین را از بازار دارک وب سیلک رود، به‌طور غیرقانونی به دست آورده بود، ضبط کرد.

جیمز ژونگ در 4 نوامبر در دادگاه به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرد و قرار است در ماه فوریه محکوم شود. به گفته دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، محل اختفای 50000 بیت کوین به سرقت رفته برای بیش از 10 سال ناشناخته باقی مانده بود.

ژونگ یک طرح دقیق برای سرقت بیت کوین از بازار سیلک رود، یکی از اولین بازارهای دارک وب مدرن، طراحی کرده بود. سیلک رود به عنوان یک سرویس مخفی Tor عمل می کند. ابزاری برای حفظ حریم خصوصی که امکان مرور ناشناس در اینترنت را فراهم می کند.

تایلر هچر، بازپرس جنایی خدمات درآمد داخلی (IRS) گفت که پس از سرقت، ژونگ سعی کرد غنایم خود را از طریق یک سری معاملات پیچیده مخفی کند.

اما این مانع اجرای قانون از دنبال کردن بیت کوین نشد. پس از به دست آوردن حکم بازرسی برای اقامتگاه این هولدر بیت کوین در نوامبر 2021، مقامات بیت کوین های گمشده را در “یک گاوصندوق طبقه زیرزمینی” و همچنین در یک کامپیوتر در کمد حمام پیدا کردند. کامپیوتر زیر پتوها در یک قوطی ذرت بوداده در کمد حمام بود.

ارزش بیت کوین ها در زمان توقیف تقریباً 3.4 میلیارد دلار بود. مقامات همچنین نزدیک به 662000 دلار پول نقد پیدا کردند.

ویلیامز در بیانیه‌ای گفت: «این مورد نشان می‌دهد که ما از دنبال کردن پول، صرف نظر از اینکه چقدر ماهرانه پنهان شده باشد، دست نخواهیم کشید، حتی  اگر در ته ظرف پاپ کورن در کمد حمام باشد.»

در ماه فوریه، یک زوج نیویورکی به دلیل سرقت حدود 120000 بیت کوین متهم شدند که بیشتر آن توسط مجریان قانون کشف شد. یک توقیف دیگر مرتبط با جاده ابریشم در نوامبر 2020، 70000 بیت کوین را برای دولت به ارمغان آورد.

آخرین بار، دولت ایالات متحده را به طور قابل توجهی از بزرگترین دارندگان شرکتی بیت کوین بیشتر از  مایکرواستراتژی، Block.one  یا بیت‌کوین‌های بازمانده از صرافی ورشکسته Mt. Gox که به زودی توزیع می‌شوند، جلوتر قرار می‌دهد.

دارایی های مصادره شده احتمالاً توسط دفتر اجرایی خزانه داری برای مصادره دارایی ها اداره می شود که صندوق ضبط خزانه (TFF) را مدیریت می کند. حسابی برای جایی که موارد ضبط غیرمالیاتی واریز می شود.

پیش از این، دارایی های توقیف شده برای مناقصه گران مختلف به مزایده گذاشته شده است. مهم‌تر از همه، در سال 2014، تیم دریپر، سرمایه‌دار خطرپذیر، 30000 بیت کوین را به مبلغی نامشخص خریداری کرد.