شرکت ترولیو به مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال می رود

شرکت ترولیو به مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال می رود

ترولیو که یک شرکت فعال در زمینه ی کنترل ترافیک اینترنتی است باور دارد پذیرش AML و KYC به نفع ارزهای دیجیتال است.

این کمپانی بزرگ که در حوزه ی تشخیص ترافیک اینترنت توسط انسان و ربات فعالیت می کند باور دارد که افزایش پذیرش و استفاده از این دو موضوع برای دنیای کریپتوکارنسی مفید است. چرا که می تواند مشکل پولشویی را حل کند.

AML مخفف عبارت انگلیسی “anti-money laundering”  به معنای “ضد پولشویی” است. همچنین KYC نیز حالت کوتاه “know your customer”  به معنای “مشتریت را بشناس” یا همان فرایند احراز هویت است.

این کمپانی معتقد است پذیرش دو موضوع بالا برای شرکت های حوزه ارزهای دیجیتال میتواند بسیار تعیین کننده باشد. به باور آنها این اتفاق می تواند سبب جلب نظر مردم به صرافی های رمز ارز ها شود. صرافی هایی که ارز فیات را به کریپتو و بالعکس تبدیل می کنند.

این کمپانی اخیرا از یک ابزار جدید احراز هویت رونمایی کرده است. کار این ابزار که به نام  EmbededID شناخته می شود، اتوماتیک کردن فرایند KYC و کاهش دخالت انسانی است.

به عقیده این کمپانی چنین ابزار هایی میتوانند برای شرکت هایی که مجبورند مدارک مشتریان را دونه به دونه شخصا چک کنند، مفید است. مخصوصا شرکت هایی که نیروی کافی برای بررسی این کار ندارند.

مقررات پولشویی در دنیا

می دانیم هر کشوری مقررات خودش را در حوزه ی احراز هویت و کنترل فرایند های ضد پولشویی دارد. این موضوع کمی کار را برای اتوماتیک کردن فرایند های KYC  و  AML  سخت میکند. اما دنیای کریپتو ذاتا بین المللی است. برای همین کار برای چنین ابزار هایی در این حوزه بسیار آسان است.

بعضی کشور ها در این حوزه قوانین و مقررات خوبی وضع کرده اند. هدف آنها جلوگیری از فعالیت های پولشویی و کلاهبرداری است. اما بعضی از کشور ها این موضوع را کاملا رها کرده اند.

ترولیو معتقد است با ایجاد این سازکار که در حال حاضر مشتریان خودش را دارد، میتواند مشکل پولشویی توسط ارزهای دیجیتال را حل کند.