شبکهٔ مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) روز ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) دستوری صادر کرد که دسترسی صرافی مکس سی گلوبال (MEXC Global) را به نظام مالی آمریکا قطع می‌کند. به گفتهٔ خزانه‌داری، مکس سی گلوبال بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده است.
دستور FinCEN علیه مکس سی گلوبال دقیقاً چه می‌گوید؟
این دستور به نهادهای مالی آمریکایی اجازه نمی‌دهد هیچ انتقال وجهی را به این صرافی یا از آن پردازش کنند. به گزارش TechGaged، این اقدام بخشی از عملیاتی با نام «Operation Economic Outcast» است. طبق بیانیهٔ رسمی خزانه‌داری آمریکا، دستور بر پایهٔ بخش 9714(a) قانون مقابله با پولشویی روسیه صادر شده و ۳۰ روز پس از انتشار در فدرال رجیستر اجرایی می‌شود. نقض آن جریمهٔ مدنی یا کیفری دارد.
خزانه‌داری اتهام‌ها را این‌طور تفکیک کرده است:
- روسیه: حدود ۱٫۵ میلیارد دلار فعالیت مرتبط با دور زدن تحریم، از جمله ۲۳۲ میلیون دلار تراکنش مستقیم با نهادهای تحریمی و ادامهٔ تراکنش با Garantex و جانشینش Grinex تا ژوئن ۲۰۲۶.
- ایران: حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی و حدود ۲۲ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی ایران و سپاه.
- کره شمالی و جرائم سایبری: دور زدن تحریم، پرداخت‌های باج‌افزار و کلاهبرداری و بازارهای دارک‌نت. برای این بخش رقمی اعلام نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت: «یا از رژیم ایران حمایت می‌کنید یا به نظام مالی آمریکا دسترسی دارید.» به گفتهٔ خزانه‌داری، مکس سی در سپتامبر ۲۰۲۶ روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش داشته و جزو ۲۰ صرافی بزرگ جهان بوده است. این صرافی ادعا می‌کند کاربران ایران و کره شمالی را نمی‌پذیرد، اما FinCEN کنترل‌های ضدپولشویی آن را «به‌شدت ناکافی» دانسته است. واکنش رسمی مکس سی در منابع خوانده‌شده اعلام نشده است.
این خبر برای معامله‌گر ایرانی یعنی چه؟
خزانه‌داری مستقیماً به تراکنش با صرافی‌های ایرانی اشاره کرده است. پس فشار بر صرافی‌های خارجی برای شناسایی و بستن حساب‌های مرتبط با ایران احتمالاً بیشتر می‌شود. نگه‌داشتن دارایی روی پلتفرم خارجی‌ای که کاربر ایرانی را رسماً نمی‌پذیرد، ریسک مسدود شدن حساب یا دارایی دارد. نمونه‌اش ماجرای قفل شدن حساب‌ها پس از دریافت ارز از کیف پول تحریمی بود.
پیش‌تر هم تحریم یک صرافی بزرگ دیگر از سوی اتحادیهٔ اروپا پیش آمده بود. این خبر به‌تنهایی دلیل نوسان قیمت نیست. با این حال، اگر کاربران دارایی خود را از صرافی‌های تحت فشار بیرون بکشند، ممکن است در کوتاه‌مدت نوسان ایجاد شود. در ارزینجا می‌توانید بیت کوین را با تومان بخرید و بفروشید. قیمت بیت کوین در ارزینجا هنگام انتشار این خبر حدود ۲۰٬۲۲۶٬۶۷۸٬۳۹۰ تومان بود (ساعت ۱۸:۰۱).
قدم بعدی این پرونده چیست؟
محدودیت انتقال وجه برای این صرافی ۳۰ روز پس از انتشار دستور در فدرال رجیستر اجرا می‌شود. خزانه‌داری تأکید کرده که این دستور تعهدات فعلی بانک‌ها، از جمله گزارش فعالیت مشکوک و تحریم‌های OFAC، را تغییر نمی‌دهد. اینکه مکس سی گلوبال به این دستور اعتراض می‌کند یا نه، هنوز اعلام نشده است.
این خبر توصیهٔ مالی نیست.
منبع خبر: Techgaged
