وزارت دادگستری آمریکا از ضبط رمزارز حماس در قالب مجموعهای از عملیات با مجوز دادگاه خبر داد: بیش از ۵۶۰ هزار دلار دارایی دیجیتال توقیف شد و مأموران کنترل دامنهها و سرورهایی را در دست گرفتند که برای جمعآوری کمک مالی و جذب نیرو استفاده میشد. نکتهٔ مهمتر از خودِ رقم، چیزی است که پس از تصاحب زیرساخت اتفاق افتاد: بازرسان توانستند اطلاعات مربوط به هزاران اهداکنندهٔ بالقوه را جمعآوری کنند.
ضبط رمزارز حماس چطور انجام شد؟
سازوکار این پرونده ترکیبی از دو کار است. اول، تصاحب کانال جمعآوری: یک گروه چت رمزنگاریشده کاربران را به یک وبسایت هدایت میکرد و آن وبسایت مجموعهای از آدرسهای رمزارز را بهصورت چرخشی نمایش میداد تا رهگیری سختتر شود. دوم، ردیابی آنچین: وقتی مأموران کنترل دامنه و سرور را به دست گرفتند، توانستند تراکنشهای ورودی را مستقیماً رهگیری کنند.
ضبطها در سه مرحله و در تاریخهای ۲۵ مارس، ۲۵ ژوئن و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شد و مجموع آن به حدود ۵۶۰ هزار دلار رسید. این پرونده ادامهٔ ضبط اولیهٔ ۲۰۰ هزار دلاری مارس ۲۰۲۵ است که دستکم ۱۷ آدرس را هدف گرفته بود؛ شبکهای که از اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۱.۵ میلیون دلار جابهجا کرده بود. پول از مسیر صرافیها، معاملات خارج از صرافی یا OTC و حسابهایی به نام افراد ساکن ترکیه و چند کشور دیگر عبور کرده بود.
چرا بلاک چین ناشناس نیست
کلیدواژهٔ فنی این پرونده یک تفاوت ساده است: بلاک چینهای عمومی شبهناشناس (pseudonymous) هستند، نه ناشناس. آدرس شما نام ندارد، ولی تمام تاریخچهٔ آن برای همیشه عمومی و قابل تحلیل است. کافی است یک نقطه از این زنجیره به هویت واقعی گره بخورد تا کل مسیر روشن شود.
- احراز هویت صرافی: هر تبدیل به پول نقد معمولاً از یک حساب KYCشده رد میشود.
- تحلیل خوشهای: آدرسهایی که با هم خرج میشوند به یک مالک نسبت داده میشوند.
- زیرساخت تصاحبشده: سرور و دامنه، لاگ و ارتباطات را هم تحویل میدهد.
- منابع انسانی: اطلاعات میدانی، حلقهٔ آخر اتصال آدرس به شخص است.
همین منطق است که در آموزش ردیابی آنچین پولهای دزدیدهشده هم توضیح داده شده و تفاوت آن با رمزارزهای حریم خصوصی مثل مونرو و زی کش دقیقاً همینجاست. جزئیات رسمی این عملیات در اطلاعیهٔ وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است.
سابقهٔ پرونده و پیام آن برای بازار
برای بازار، پیام این پرونده تازه نیست ولی هر بار پررنگتر میشود: استیبلکوینها و شبکههای عمومی، ابزار خوبی برای پنهانکاری بلندمدت نیستند. ناشران استیبلکوین توان مسدودسازی آدرس دارند و صرافیها هم زیر فشار نظارتیاند — همان الگویی که در پروندهٔ صرافیهای متهم به کمک به دور زدن تحریمها دیده شد.
برای کاربر عادی هم یک نکتهٔ عملی وجود دارد: منشأ دارایی اهمیت دارد. دریافت وجه از آدرسهای آلوده میتواند حساب شما را در صرافی درگیر کند. انتخاب کیف پول مناسب برای نگهداری تتر و خرید از مسیرهای شفاف مانند صفحهٔ تتر سادهترین راه دوری از این دردسر است.
جمعبندی
پروندهٔ ضبط رمزارز حماس نشان میدهد که ترکیب تصاحب زیرساخت و تحلیل آنچین میتواند شبکهای را که با آدرسهای چرخشی طراحی شده بود، لایهلایه باز کند. رقم ۵۶۰ هزار دلار در مقیاس بازار کریپتو کوچک است، اما شناسایی هزاران اهداکنندهٔ بالقوه بخش مهمتر ماجراست. جمعبندی ساده برای هر کاربر: روی بلاک چین عمومی، تراکنش پاک نمیشود.
سوالات متداول
در پروندهٔ ضبط رمزارز حماس دقیقاً چه مقدار توقیف شد؟
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بیش از ۵۶۰ هزار دلار رمزارز در سه مرحله ضبط شد. این رقم شامل ضبط اولیهٔ حدود ۲۰۰ هزار دلاری مارس ۲۰۲۵ هم میشود که دستکم ۱۷ آدرس را هدف گرفته بود.
چطور میشود صاحب یک آدرس رمزارز را شناسایی کرد؟
خودِ آدرس نامی ندارد، اما تاریخچهٔ آن عمومی است. با تحلیل خوشهای، اطلاعات احراز هویت صرافیها، لاگ سرورهای تصاحبشده و منابع اطلاعاتی، مسیر پول به هویت واقعی گره میخورد. به همین دلیل به بلاک چین عمومی «شبهناشناس» گفته میشود، نه ناشناس.
آیا دریافت رمزارز از یک آدرس مشکوک برای کاربر عادی خطر دارد؟
بله. اگر دارایی دریافتی به آدرسهای نشاندار یا تحریمشده متصل باشد، صرافی میتواند در زمان واریز یا برداشت حساب را محدود کند. بهترین کار خرید و فروش از مسیرهای شفاف و پرهیز از معاملات ناشناس با افراد نامعتبر است.
