بایننس آمریکا (Binance.US) گزارش رویترز را تکذیب کرد. در این گزارش ادعا شده بود که صرافی بین المللی بایننس، 400 میلیون دلار از یک حساب متعلق به شرکت وابسته آمریکایی خود را منتقل کرده است. بایننس آمریکا در تلاشی برای شفاف‌سازی وضعیت گفت که تنها مدیران این پلتفرم به حساب‌های بانکی آن دسترسی داشتند.
ظاهراً بایننس 400 میلیون دلار از بایننس آمریکا منتقل کرده است
گزارشی که رویترز در روز پنج‌شنبه (16 فوریه 2023) منتشر کرد، ادعا کرد که سوابق بانکی و پیام‌های شرکت نشان می‌دهد که غول صرافی رمزارز بایننس در سه ماهه اول سال 2021، بیش از 400 میلیون دلار از یک حساب بانکی بایننس آمریکا در سیلور گیت را به یک شرکت تجاری به نام Merit Peak منتقل کرده است. طبق گزارش این نشریه، چانگ پنگ ژائو، به عنوان مدیرعامل این شرکت تجاری معرفی شده است.
با این حال، Binance.US بیانیه ای را در توییتر منتشر کرد و بدون پرداختن به جزئیات گفت که این گزارش نادرست و قدیمی بوده است. در حالی که شعبه آمریکایی وجود Merit Peak را تایید کرد، این شرکت اعلام کرد که این بازارساز در سال 2021 فعالیت خود در این پلتفرم را متوقف کرد. در این توییت همچنین تاکید شد که فقط مدیران این شرکت می توانند به حساب های بانکی آن دسترسی داشته باشند و افزود:
«بایننس آمریکا هرگز با جوه مشتریان ترید نکرده و دارایی‌ها را قرض نمی دهد. Binance.US همیشه ذخایر 1:1 را حفظ می‌کند و تحت ممیزی‌های منظم و گزارش‌های نظارتی توسط نهادهای دولتی قرار دارد.»
این شرکت همچنین گفت که تیم رهبری آن متشکل از کارمندان سابق ناظران ارشد ایالات متحده مانند SEC، وزارت دادگستری (DoJ)، بانک فدرال رزرو نیویورک و اداره تحقیقات فدرال (FBI) است که از انطباق با قوانین و مقررات ایالت ها اطمینان حاصل می‌کنند.
در همین حال، به نظر می‌رسید که افرادی که در راس امور در Binance.US هستند، همانطور که در گزارش رویترز آمده است، با پیام‌هایی که نشان می‌داد این خروجی‌ها بدون اطلاع مدیران انجام شده است، از این نقل و انتقالات بی‌اطلاع بودند.
