برداشت 684 هزار ارز دیجیتال توسط سم بنکمن فرید
سم بنکمن فرید (SBF)، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX، علیرغم محدودیت های دادگاه برای مخارج بالای 1000 دلار، طبق گزارش ها، 684000 دلار از ارزهای دیجیتال خود را نقد کرده است. BowTiedIguana، تحلیلگر آنچین و حوزه دیفای، در توییتر اعلام کرد که حساب مقصد وجوه پرداختی توسط سم بنکمن فرید را کشف کرده است.
دنبال کردن مسیر پول
پس از وثیقه 250 میلیون دلاری سم بنکمن فرید در هفته گذشته، رئیس صرافی ورشکسته FTX تمام اتریوم (ETH) موجود در کیف پول عمومی خود را به آدرس کیف پول جدید 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB فرستاد. چند ساعت بعد، 367000 دلار ارز دیجیتال از 32 آدرس متعلق به شرکت تجاری آلامدا ریسرچ متعلق به سم بنکمن فرید به همان کیف پول منتقل شد.
این آدرس 322000 دلار دیگر از کیف پول های دیگر دریافت کرد که مجموع دارایی ها را به حدود 689000 دلار رساند. آدرس کیف پول، 0x7386، سپس توکن هایی به ارزش 629000 دلار از کل دارایی خود به آدرس کیف پول دیگری ارسال کرد. 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683. یازده آدرس کیف پول که به عنوان حساب های متعلق به آلامدا ریسرچ برچسب گذاری شده بودند، در مجموع 1 میلیون دلار به همان آدرس کیف پول 0x64e9 ارسال کردند. سپس پنج تراکنش به ارزش کمتر از 51 اتریوم انجام و به آدرس کیف پول تازه ایجاد شده ارسال شد.
وجوه منتقل شده به صرافی سیشل
سپس وجوه به یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل منتقل شد که نیازی به احراز هویت مشتریان ندارد. بخشی از وجوه نیز از طریق پروتکل رن و متعاقباً به شبکه بیت کوین منتقل شد. پروتکل رن دروازه‌ای است که به هر کسی اجازه می‌دهد بیت‌کوین، زی کش و بیت کوین کش را از طریق بلاک چین ارسال کند. آلامدا ریسرچ این پلتفرم را در فوریه 2021 خرید. سه مجموعه 200000 دلاری به صورت تتر نیز به FixedFloat، یک صرافی ارز دیجیتال خود نگهبان که تراکنش ها را از طریق شبکه لایتنینگ خود تسهیل می کند، منتقل شد. هنوز مشخص نیست که آیا واقعاً سم بنکمن فرید پشت این برداشت‌ها بوده است یا خیر، اما اینکه وکلای ایالات متحده شروع به تحقیق در مورد معاملات کنند، فقط مسئله زمان است.
ضبط 3.5 میلیارد دلار از صرافی FTX و سم بنکمن فرید
در همین حال، مقامات باهاما 3.5 میلیارد دلار دارایی متعلق به صرافی FTX را مصادره کرده اند تا از ناپدید شدن وجوه جلوگیری کنند. به گفته رگولاتورها، وجوه به صلاحدید دادگاه به سرمایه گذاران بازگردانده خواهدشد.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
