مدیر سابق صرافی FTX توسط SEC به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم شد

صرافی FTX
  • احمد محمدیان
  • زمان مطالعه: 6دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 68 نفر

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرد که یک مدیر سابق مهندسی در صرافی FTX “نقش مهمی” در برنامه‌ای برای فریب سرمایه گذاران FTX داشته است تا آنجا که میلیون ها دلار برای استفاده شخصی خود از FTX برداشت کرده است. بر اساس بیانیه SEC، نیشاد سینگ سه شنبه به دلیل «نقش خود در یک طرح چند ساله» برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در صرافی ارز دیجیتال FTX متهم شد. این صرافی در ماه نوامبر برای حمایت از ورشکستگی اقدام کرد و مدیر عامل سابق آن سم بنکمن-فرید با اتهامات مختلف مواجه است.

طبق گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سینگ “یک نقش فعال” در طرحی برای فریب سرمایه گذاران صرافی FTX بود. سینگ تا آنجا پیش رفت که حدود ۶ میلیون دلار از FTX برای استفاده شخصی خود از جمله “خانه چند میلیون دلاری و کمک‌های مالی به اهداف خیریه” برداشت کرد.

سینگ با یک “توافق دوقسمتی” با اتهامات SEC موافقت کرد و در انتظار تایید دادگاه است. اوایل روز سه‌شنبه سینگ به اتهامات جنایی جداگانه‌ای که توسط دادستان‌های فدرال مطرح شده بود، اعتراف کرد. کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین سینگ را به «تقلب از طریق اختلاس و کمک و تشویق به تقلب» متهم کرد. سینگ ادعاهای آژانس را رد نکرد و طبق بیانیه SEC، «با وارد کردن یک حکم رضایت پیشنهادی در مورد مسئولیت خود در قبال اتهامات موجود در شکایت موافقت کرد».

کدهای مخصوص آلامدا ریسرچ

SEC گفت سینگ همچنین کد نرم‌افزاری ایجاد کرد که به آلامدا ریسرچ اجازه دسترسی به سرمایه‌های مشتریان FTX را می‌داده است. در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمده است: «این اقدامات درحالی رخ داده است که بنکمن-فرید به سرمایه‌گذاران گفته است FTX یک پلتفرم تجارت دارایی‌های رمزنگاری امن با اقدامات پیچیده کاهش ریسک برای محافظت از دارایی‌های مشتری است و اینکه آلامدا فقط یک مشتری دیگر بدون امتیازات ویژه است».

آژانس گفت که سینگ می دانست یا باید می دانست که این اظهارات گمراه کننده است. SEC در شکایت خود گفت: «در مقطعی در سال ۲۰۲۱، بنکمن-فرید متوجه شد که FTX حدود ۵۰ میلیون دلار کمتر از هدف درآمد سالانه ۱ میلیارد دلاری بدست آورده، بنابراین به سینگ گفته است وجوه را از آلامدا منتقل کند و ۵۰ میلیون دلار را به دروغ به عنوان درآمدی که FTX به دست آورده است توصیف کند.»

SEC ادعا می کند: «سپس سینگ یک سری از نقل و انتقالات جعلی را به عقب انداخت و بعداً در مورد نقل و انتقالات به حسابرسان دروغ گفت و اسناد نادرستی برای حمایت از این دروغ ها ایجاد کرد.»

سینگ همچنین در مورد مسئولیت آلامدا در قبال FTX، از جمله عوامل دیگری که ثبات مالی هر دو شرکت را به خطر می اندازد، نگران شد. SEC گفت که سینگ با برخی از پروژه های “جاه طلبانه” صرافی که منابع کافی نداشتند، پولی که به طور گزاف برای بازاریابی و تملک شرکت صرف می شد، مخالف بود. در پرونده SEC آمده است: «با وجود این نگرانی‌ها، سینگ به کار در صرافی FTX و حمایت از بنکمن فرید ادامه داد.

CFTC ادعا کرد که آلامدا و FTX در فضای اداری، پرسنل، فناوری، مالکیت معنوی و منابع دیگر، از جمله برخی از پرسنل و منابعی که سینگ بر آنها نظارت می‌کردند، مشترک بودند. همه اینها علیرغم تضمین هایی بود که آلامدا و FTX نهادهای جداگانه ای هستند.

زمانی که FTX شروع به فروپاشی کرد، الیسون (مدیرعامل سابق آلامدا) با کارکنان شرکت جلسه ای برگزار کرد و گفت که او، بنکمن فرید و دیگران تصمیم گرفته‌اند از دارایی های مشتریان FTX برای پرداخت بدهی‌های آلامدا استفاده کنند و سینگ و وانگ از این موضوع اطلاع داشتند. بر اساس شکایت CFTC، اکثر کارمندان آلامدا بلافاصله پس از جلسه استعفا دادند.

امتیاز شما

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
تبدیل ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا


ارزهای دیجیتال در یک نگاه

  • مخترع : ساتوشی ناکاموتو
  • تاریخ معرفی : نهم ژانویه ۲۰۰۸
  • روش عرضه اولیه: استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین: ۲۱میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین: اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی: بالا
  • قابلیت رهگیری: دارد
  • اسم و‌ واحد ارز: بیت کوین (ساتوشی)
  • نماد ارز: BTC
  • کارمزد تراکنش: بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است.
  • لگوریتم: SHA-256
  • زمان بلاک: حدود ده دقیقه
  • استخراج: استخراج کننده های ASIC
  • مقیاس پذیر: می باشد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : ویتالیک بوترین
  • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
  • کشور مبداء : روسیه
  • محدودیت کوین : بدون محدودیت
  • روش عرضه اولیه : پیش فروش
  • بلاکچین : نسل دوم
  • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : ETH
  • کارمزد تراکنش : متغیر است
  • الگوریتم استخراج : ETHASH
  • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
  • قابلیت استخراج : دارد
  • زبان برنامه نویسی : Solidity
۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : چارلی لی
  • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
  • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
  • نماد ارز : LTC
  • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
  • الگوریتم : SCRYPT
  • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
  • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
  • مقیاس پذیر : می باشد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : چارز هاسکینسو
  • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
  • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
  • بلاکچین : نسل سوم
  • حریم خصوصی : بالا
  • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
  • نماد ارز : ADA
  • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
  • الگوریتم : اثبات سهام
  • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
  • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
  • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد میلیارد
  • تورم : ندارد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : اثبات درستی
  • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : ریپل (XRP)
  • نماد ارز : XRP
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Java
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جد مکالب
  • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
  • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
  • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
  • نماد ارز : XLM
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جرد تیت
  • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
  • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
  • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
  • نماد ارز : DGB
  • قابلیت استخراج : دارد
  • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
  • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
  • زبان برنامه نویسی : ++c
  • مقیاس پذیری : دارد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : جاستین سان
  • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
  • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
  • کشور مبداء : سنگاپور
  • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
  • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
  • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
  • نماد ارز : TRX
  • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
  • زبان برنامه نویسی :
    JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع تزوس : آرتور بریتمن
  • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
  • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
  • کشور مبداء : سوئیس
  • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون.
  • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
  • اسم و‌ واحد ارز : Tezos
  • نماد ارز : XTZ
  • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است.
  • زبان برنامه نویسی : OCaml
۱.۳/۵ - (۳ امتیاز)
0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx