دستگیری ۱۱ نفر توسط SEC بخاطر طرح های هرمی

دستگیری 11 نفر توسط Sec بخاطر پانزی
  • امیرحسین دربهانی
  • زمان مطالعه: 5دقیقه
  • دیدگاه ها ‏بدون دیدگاه
  • مطالعه شده توسط ‏ 160 نفر

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) 11 فرد را به دلیل نقش ادعایی آنها در ایجاد پلتفرم Forsage “طرح هرمی کریپتو متقلبانه” متهم کرده است.

این اتهامات در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ایلینوی در اول اوت مطرح شد و کمیسیون SEC مدعی شد که بنیانگذاران و مجرمین این پلتفرم از “هرم رمزنگاری متقلبانه و طرح پانزی” برای جمع آوری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان از “میلیون ها سرمایه گذار خرد” استفاده کرده اند .

شکایت SEC بیان می‌کند که Forsage به گونه‌ای مدل‌سازی شده است که سرمایه‌گذاران با جذب سرمایه‌گذاران جدید در پلتفرم در یک «ساختار پونزی معمولی» که چندین کشور از جمله ایالات متحده و روسیه را در بر می‌گیرد، پاداش مالی دریافت می‌کنند.

طبق گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، طرح پانزی یک کلاهبرداری سرمایه گذاری است که با وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران موجود پرداخت می کند. این طرح‌ها اغلب با وعده سرمایه‌گذاری وجوه در فرصت‌هایی که بازدهی بالایی برای ریسک کم ایجاد می‌کنند، از سرمایه‌گذاران جدید درخواست می‌کنند.

در سند دادگاه، SEC آمده است که

«این [پلتفرم فورساژ] هیچ محصول واقعی و قابل مصرفی را به مشتریان خرده‌فروشی با حسن نیت در طول دوره زمانی مربوطه نمی‌فروشد یا ادعا می‌کند که هیچ منبع درآمدی به جز وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران نداشته است. راه اصلی برای سرمایه‌گذاران برای کسب درآمد از فورسیج، جذب دیگران در این طرح بود.
طبق گزارش SEC، طرح ادعایی Ponzi فورساژ ابتدا این امکان را به سرمایه‌گذاران جدید می‌دهد که یک کیف پول دارایی رمزنگاری شده راه‌اندازی کنند و «اسلات‌ها» را از قراردادهای هوشمند Forsage خریداری کنند.

این اسلات ها به آنها این حق را می دهد که از دیگرانی که در این طرح استخدام کرده اند، و همچنین از جامعه سرمایه گذاران Forsage در قالب تقسیم سود، که به آنها «سرریزها» گفته می شود، غرامت دریافت کنند.

کارولین ولشنز، سرپرست واحد دارایی‌های رمزنگاری و سایبری SEC، فورساژ را یک «طرح هرمی متقلبانه‌ای که در مقیاس وسیع راه‌اندازی شده و به طور تهاجمی برای سرمایه‌گذاران عرضه شده است» خواند.

او همچنین افزود که فناوری های غیرمتمرکز نمی توانند به عنوان یک راه فرار برای رفتار غیرقانونی عمل کنند:

کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.
علاوه بر این چهار بنیانگذار، که شامل ولادیمیر اوخوتنیکوف، جین دو با نام مستعار لولا فراری، میخائیل سرگئیف و سرگئی ماسلاکوف می‌شوند، شکایت SEC همچنین شامل هفت مروج بود که سه نفر از آنها در یک گروه تبلیغاتی مستقر در ایالات متحده به نام “Crypto Crusaders” بودند. .

همه ۱۱ نفر به نقض “پیشنهادات ثبت نشده و فروش اوراق بهادار” تحت بخش ۵ الف و ج و “تقلب” طبق بخش ۱۷ (الف) (۱ و ۳) قانون اوراق بهادار ایالات متحده متهم شده اند. متهمان همچنین بر اساس بخش ۱۰ B-C قانون مبادلات ایالات متحده به “کلاهبرداری” متهم شده اند.

به گفته ولشانس، این تلاش‌ها ساختار Ponzi را قادر ساخت تا مقیاس عظیمی را که از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش در خرید مدل در دو سال گذشته به دست آورده بود، به دست آورد.

در سپتامبر ۲۰۲۰، فورساژ در معرض دستورات توقف و توقف از SEC فیلیپین قرار گرفت. در مارس ۲۰۲۱، این پلتفرم دستور توقف و توقف را نیز از کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا دریافت کرد.

کانال یوتیوب Forsage نشان می دهد که پلتفرم آنها فقط ده روز پیش تبلیغ شده است. حساب توییتر پلتفرم نیز فعال به نظر می رسد.

Cointelegraph برای ارائه نظر در مورد این موضوع با Forsage تماس گرفت اما پاسخ فوری دریافت نکرد.

امتیاز شما

نوشته هایی که شاید خواندنش برای شما جالب باشد

استخراج بیت کوین

دیدگاه های نوشته

‏بدون دیدگاه
مشترک شدن در دیدگاه های این نوشته
اطلاع از
guest
0 دیدکاه های این نوشته
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
آموزش ارزهای دیجیتال
خرید اتریوم

دسته بندی آموزش های
صرافی ارزینجا

قیمت بیتکوین

آخرین قیمت
ارزهای دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال در ایران

دانلود اپلیکیشن
موبایل ارزینجا


ارزهای دیجیتال در یک نگاه

  • مخترع : ساتوشی ناکاموتو
  • تاریخ معرفی : نهم ژانویه ۲۰۰۸
  • روش عرضه اولیه: استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین: ۲۱میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین: اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی: بالا
  • قابلیت رهگیری: دارد
  • اسم و‌ واحد ارز: بیت کوین (ساتوشی)
  • نماد ارز: BTC
  • کارمزد تراکنش: بسته به کیف پول و شلوغی شبکه متغیر است.
  • لگوریتم: SHA-256
  • زمان بلاک: حدود ده دقیقه
  • استخراج: استخراج کننده های ASIC
  • مقیاس پذیر: می باشد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : ویتالیک بوترین
  • تاریخ معرفی : اواسط ۲۰۱۳
  • کشور مبداء : روسیه
  • محدودیت کوین : بدون محدودیت
  • روش عرضه اولیه : پیش فروش
  • بلاکچین : نسل دوم
  • پروتکل بلاکچین : اثبات انجام کار در حال حرکت به اثبات سهام
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : اتریوم ( اتر )
  • نماد ارز : ETH
  • کارمزد تراکنش : متغیر است
  • الگوریتم استخراج : ETHASH
  • زمان تکمیل بلاک : ۱۴ ثانیه
  • قابلیت استخراج : دارد
  • زبان برنامه نویسی : Solidity
۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : چارلی لی
  • تاریخ معرفی : هفتم اکتبر ۲۰۱۱
  • روش عرضه اولیه : استخراج بلاک جنسیس
  • محدودیت کوین : ۸۴ میلیون واحد
  • پروتکل بلاک‌چین : اثبات انجام کار
  • حریم خصوصی : بالا
  • قابلیت رهگیری : دارد
  • اسم و‌ واحد ارز : لایت کوین
  • نماد ارز : LTC
  • کارمزد تراکنش : بسته به کیف پول ‌‌و شلوغی شبکه متغیر است
  • الگوریتم : SCRYPT
  • زمان بلاک : حدود ۲.۵ دقیقه
  • استخراج : کارت گرافیک (GPU) – دستگاه های ASIC
  • مقیاس پذیر : می باشد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : چارز هاسکینسو
  • تاریخ معرفی : دسامبر ۲۰۱۷
  • محدودیت کوین : ۴۵ میلیارد واحد
  • بلاکچین : نسل سوم
  • حریم خصوصی : بالا
  • اسم و‌ واحد ارز : کاردانو
  • نماد ارز : ADA
  • کارمزد تراکنش : کمتر از یک دلار
  • الگوریتم : اثبات سهام
  • استخراج : با توجه به اثبات سهام بودن بستگی به میزان دارایی این ارز دارد.
  • مقیاس پذیر : محدودیت مقیاس پذیری ندارد
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : دیوید شوارتز و جد مکالب
  • هدف : حل مشکل کند بودن و بالا بودن کارمزد پرداخت های برون مرزی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ژانویه ۲۰۱۲
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد میلیارد
  • تورم : ندارد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : اثبات درستی
  • زمان تراکنش : ۴ ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : ریپل (XRP)
  • نماد ارز : XRP
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Java
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : رویال بانک کانادا ، بانک ملی استرالیا ، دیلویتی، مانی گرام و …
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جد مکالب
  • هدف : تسهیل خدمات پرداختی برون مرزی برای افراد عادی
  • مصارف : پرداخت برون مرزی
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : صد و پنج میلیارد + ۱ درصد سالیانه
  • تورم : دارد ، سالیانه یک درصد
  • الگوریتم : (Proof of Correctness (PoC
  • پروتکل اجماع : پروتکل اجماع ویژه استلار
  • زمان تراکنش : ۳ تا ۵ثانیه
  • اسم و‌ واحد ارز : استلار (لومن)
  • نماد ارز : XLM
  • قابلیت استخراج : ندارد
  • زبان برنامه نویسی : ++C/c
    JavaScript
    Go
  • بازار هدف : موسسه های مالی
  • همکاری های مهم : شراکت با کمپانی IBM
۱/۵ - (۳ امتیاز)

  • مخترع : جرد تیت
  • هدف : امنیت ، کاربرد به عنوان پول ، یک روش پرداخت سریع و آسان
  • دیجی بایت اولین ارز رمزپایه ای بود که فناوری SegWit به معنای شاهد جداگانه را مورد استفاده قرار داد که همین باعث بروز نوآوری های دیگری مانند تراکنش های کراس چین و تایید تکی تراکنش شد.
  • تاریخ معرفی : ۲۰۱۴
  • کشور مبداء : آمریکا
  • محدودیت کوین : بیست و یک میلیارد واحد
  • زمان تراکنش : ۱۵ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : دیجی بایت
  • نماد ارز : DGB
  • قابلیت استخراج : دارد
  • استخراج به وسیله‌ی : GPU , ASIC را دارد و کاربرانی توانند به یک استخر استخراج بپیوندند
  • الگوریتم استخراج : SHA256,Scrypt,Qubit,odocrypt,Skein
  • زبان برنامه نویسی : ++c
  • مقیاس پذیری : دارد
۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع : جاستین سان
  • هدف : ایجاد اینترنت غیر متمرکز
  • تاریخ معرفی : جولای ۲۰۱۷
  • کشور مبداء : سنگاپور
  • محدودیت کوین : ۹۹.۳بیلیون
  • پروتکل بلاکچین : (Delegated Proof of Stake – DPoS)
  • زمان تراکنش : ۳ ثانیه برای هر بلاک
  • اسم و‌ واحد ارز : ترونیکس
  • نماد ارز : TRX
  • قیمت اولیه : در یکم جولای ۲۰۱۷حدود دو سنت بوده است.
  • زبان برنامه نویسی :
    JavaScript / Java / Rust / C++ / Shell

 

۱.۲/۵ - (۴ امتیاز)

  • مخترع تزوس : آرتور بریتمن
  • هدف : یک پلتفرم خود اصلاح گر
  • تاریخ معرفی : در جولای۲۰۱۷ معرفی و در سپتامبر۲۰۱۸ راه اندازی
  • کشور مبداء : سوئیس
  • تعداد کل واحدها :۷۶۳.۳۰میلیون.
  • الگوریتم مورد استفاده: dPos اثبات سهام از طریق گره قانونی
  • اسم و‌ واحد ارز : Tezos
  • نماد ارز : XTZ
  • قیمت اولیه: در اکتبر۲۰۱۷حدود ۲.۳۵$ بوده است.
  • زبان برنامه نویسی : OCaml
۱.۳/۵ - (۳ امتیاز)
0
دیدگاه خودتون رو درباره این نوشته بنویسیدx