پیگرد قانونی بیش از یک هفته ای صرافی های کریپتو کره جنوبی و شرکت های مرتبط با Terraform Labs(ترا لبز ) سرانجام به پایان رسید و افسران اعتراف کردند که یافتن اطلاعاتی که به دنبال آن بودند چالش برانگیز بود.
همانطور که گزارش شده است، تیم تحقیقاتی مشترک جرایم مالی و اوراق بهادار تحت اداره دادستانی ناحیه جنوبی سئول ماه گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات جاری خود در مورد “حادثه Terra” (LUNC) به 15 مکان حمله کردند.
دادستان افسران را به پلتفرم‌های تجاری پیشرو در بازار Upbit، Coinone، و Bithumb – همراه با چهار صرافی دیگر – در ساعت 5:30 عصر KST (8:30 صبح UTC) روز 20 ژوئیه اعزام کرد. بررسی خود مبادلات، بلکه فعالیت‌های تجاری افراد مرتبط با Terraform.
افسران در حال بررسی ادعاهایی هستند مبنی بر اینکه مدیران Terraform از یک سقوط قریب الوقوع مطلع بوده اند یا اینکه آنها “عمدا” سقوط چندین سکه اکوسیستم Terra را در ماه می انجام داده اند.
از بنیان گذار ترا چخبر ؟
این تیم همچنین خانه دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform را در سئول، به علاوه حداقل دو شرکتی که او با آنها مرتبط است – Chai، یک شرکت فناوری فین تک پیشرو، و یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ناشناس، جستجو کردند.
سرمایه گذاران شین و هم بنیانگذارش دو کوون را متهم کرده اند که از روی میل این سقوط را انجام داده اند.
اگرچه افسران در روز 21 ژوئن در حالی که جعبه‌هایی پر از مواد ضبط شده را حمل می‌کردند از چندین محل در سئول خارج می‌شدند، به نظر می‌رسد که بعداً بازگشتند و در مجموع هفت روز را در بسیاری از آدرس‌ها سپری کردند.
Newsis گزارش داد که Dunamu & Partners، یکی از شرکت های تابعه اپراتور Upbit Dunamu، که تعداد قابل توجهی توکن LUNC را در سال 2018 خریداری کرد، نیز مورد حمله قرار گرفت. این شرکت کل دارایی های LUNC خود را برای بیت کوین (BTC) در فوریه 2021 فروخت و شرکت مادرش اتهامات مربوط به تخلف را رد کرده است.
در همین گزارش به نقل از یک مقام ناشناس از تیم دادستانی آمده است:
«مدت زیادی طول کشید تا با استفاده از پزشکی قانونی دیجیتال، [داده هایی را که به دنبال آن بودیم] از [فایل ها و اسناد] مصادره شده استخراج کنیم. همچنین بررسی ارتباط [داده ها] [به عنوان شواهد بالقوه] زمان زیادی طول کشید.»
