سرمایه‌گذاران کریپتو در سال گذشته 4.6 میلیارد دلار برای خرید توکن‌های پامپ و دامپ هزینه کردند
سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در سال 2022، حدود 4.6 میلیارد دلار را به توکن‌های رمزنگاری که مشکوک به استفاده طرح‌های پامپ و دامپ هستند، وارد کردند. گزارش 16 فوریه از شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis “تمام توکن های راه اندازی شده” را در سال 2022 بر روی زنجیره هوشمند BNB و بلاک چین اتریوم تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که بیش از 9900 توکن دارای طرح پامپ و دامپ هستند.
یک طرح پامپ و دامپ معمولا شامل سازندگان می شود که کمپینی از اظهارات گمراه کننده، هیاهو و ترس از دست دادن (FOMO) را برای ترغیب سرمایه گذاران به خرید توکن ها در حالی که مخفیانه سهام خود را در این طرح با قیمت های صعودی می فروشند، سازماندهی می کنند. Chainalysis تخمین زده است که سرمایه گذاران 4.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای خرید بیش از 9900 توکن مشکوک متقلبانه مختلف که شناسایی کرده است، خرج کرده اند. محبوب‌ترین سازنده پامپ و دامپ توسط Chainalysis شناسایی شده، که نامش فاش نشد، مشکوک به راه اندازی 264 توکن از این دست در سال گذشته است، با توضیح این شرکت:
تیم‌هایی که پروژه‌ها و توکن‌های جدید را راه‌اندازی می‌کنند می‌توانند ناشناس باقی بمانند، که این امکان را برای مجرمان سریالی فراهم می‌کند که چندین طرح پامپ و دامپ را انجام دهند. Chainalysis یک توکن را در صورتی که در هفته پس از راه‌اندازی حداقل 10 سوآپ و چهار روز متوالی در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) داشته باشد، به‌عنوان «ارزش تحلیل» به‌عنوان طرح پامپ و دامپ بالقوه طبقه‌بندی کرد. از 1.1 میلیون توکن جدید راه اندازی شده در سال گذشته، تنها بیش از 40500 توکن با معیارها مطابقت دارند. اگر توکنی از این گروه در هفته اول 90 درصد یا بیشتر کاهش قیمت داشته باشد، Chainalysis احتمال می‌دهد که توکن پامپ و دامپ باشد. این شرکت دریافت که 24 درصد از 40500 توکن تجزیه و تحلیل شده با معیار ثانویه مطابقت دارند.
Chainalysis تخمین زد که فقط 445 فرد یا گروه پشت توکن های مشکوک پامپ و دامپ هستند که نشان می دهد سازندگان اغلب پروژه های متعددی را راه اندازی می کنند و می گوید که آنها 30 میلیون دلار در مجموع از فروش دارایی های خود سود به دست آورده اند. این شرکت افزود: «البته ممکن است که در برخی موارد، تیم‌های درگیر با راه‌اندازی توکن تمام تلاش خود را برای ایجاد یک پیشنهاد سالم انجام دهند و کاهش قیمت صرفاً به دلیل نیروهای بازار بوده است». علیرغم آمار نگران کننده، در گزارشی جداگانه، این شرکت اشاره کرد که درآمدهای حاصل از کلاهبرداری های کریپتویی در سال 2022 تقریباً به نصف کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال بوده است.
