میکسر ارز دیجیتال چیست؟

میکسر ارز دیجیتال چیست؟

گسترش سریع رمزارزها و توسعه زیرساخت‌های رمزنگاری و آسیب‌پذیری‌هایی مانند میکسر ارز دیجیتال یا تامبلرها، منبع نگرانی برای سازمان‌های دولتی مسئول امنیت مالی بوده است. بسیاری از افراد از میکسرهای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خود را با مخلوط کردن وجوه ارزهای دیجیتال قابل شناسایی با مبالغ هنگفتی از سایر وجوه، خصوصی نگه دارند. این خدمات اغلب برای ناشناس کردن نقل و انتقالات وجوه بین سرویس‌ها استفاده می‌شوند و نیازی به احراز هویت ندارد.

در نتیجه، خطر استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال برای پولشویی یا پنهان کردن درآمد بسیار قابل توجه است. میکسرها و سایت‌های قمار آنلاین شدیدترین مشکلات پولشویی را دارند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق ارزهای کثیف را پردازش می‌کنند. به عنوان مثال، میکسرهای ارز دیجیتال به طور مداوم حدود یک چهارم از تمام بیت کوین های غیرقانونی ورودی را هر سال پردازش می کنند، در حالی که نسبت پولشویی شده از طریق مبادلات و قمار نسبتاً ثابت باقی مانده است (۶۶ تا ۷۲ درصد).

دو نوع میکسر بیت کوین وجود دارد: میکسرهای متمرکز و غیر متمرکز. شرکت‌هایی که بیت‌کوین دریافت می‌کنند و بیت‌کوین‌های مختلف را با هزینه‌ای پس می‌فرستند، به عنوان میکسرهای متمرکز شناخته می‌شوند که راه حل ساده‌ای برای ناشناس کردن بیت کوین ارائه می‌دهند. میکسرهای غیرمتمرکز از پروتکل هایی مانند کوین جوین برای ناشناس ماندن تراکنش ها با استفاده از یک رویکرد کاملاً هماهنگ یا الگوریتم همتا به همتا (P2P) استفاده می کنند. اساساً، این پروتکل به گروه بزرگی از کاربران اجازه می دهد تا مقداری از بیت کوین را جمع آوری کنند و سپس آن را به گونه ای توزیع کنند که همه یک بیت کوین دریافت کنند. با این حال، هیچ کس نمی تواند بداند چه کسی چه چیزی را دریافت کرده است یا از بیت کوین ها از کجا سرچشمه گرفته است.

از انواع دیگر میکسر ارز دیجیتال می توان به میکسرهای مبتنی بر مبهم سازی و مبتنی بر دانش صفر اشاره کرد. میکسرهای مبتنی بر مبهم سازی، که اغلب میکسرهای مبتنی بر فریب نیز نامیده می شوند، از روش هایی برای پنهان کردن تراکنش کاربر استفاده می کنند. از سوی دیگر، یک شخص ثالث با منابع کافی، می‌تواند تراکنش را با استفاده از روش‌های مختلف بازسازی کند. برعکس، میکسرهای مبتنی بر دانش صفر به شدت به تکنیک‌های رمزنگاری پیشرفته مانند اثبات‌های دانش صفر برای پاک کردن کامل رد تراکنش ها متکی هستند. مهمترین نقطه ضعف این استراتژی این است که به رمزنگاری گسترده نیاز دارد که ممکن است مقیاس پذیری را محدود کند.

انواع خدمات میکسر ارز دیجیتال چیست؟

خدمات اختلاط یا میکس ارزهای دیجیتال به دو نوع میکسر حضانتی و میکسر غیرحضانتی تقسیم می شود.

میکسر حضانتی زمانی اتفاق می‌افتد که کاربران ارزهای مشکوک خود را به شخص ثالث قابل اعتماد ارسال می‌کنند و پس از یک بازه زمانی، ارزهای تمیز را برمی‌گردانند. با این حال، این تکنیک کافی نیست زیرا کاربران در طول فرآیند اختلاط، مالکیت پول خود را از دست می دهند. در نتیجه، میکسر ارز دیجیتال مورد اعتماد ممکن است وجوهی را بدزدد. استفاده از قراردادهای هوشمند قابل تأیید و شفاف یا محاسبات چند جانبه ایمن برای جایگزینی با میکسر قابل اعتماد، عنصری رایج در میکسرهای غیر حضانت است. فرآیند میکس غیرحضانتی دو مرحله دارد.

کاربران ابتدا همان مقدار اتریوم (ETH) یا توکن های دیگر را از آدرس A به قرارداد میکسر ارز دیجیتال واریز می کنند. سپس، پس از یک بازه زمانی تعریف شده توسط کاربر، می توانند رمزارزهای سپرده شده خود را از طریق یک تراکنش برداشت به آدرس B جدید برداشت کنند. کاربران می توانند با استفاده از یکی از چندین تکنیک رمزنگاری قابل دسترس مانند امضای حلقوی و zk-SNARK در تراکنش برداشت، بدون افشای خود تراکنش به ظرف میکسر ثابت کنند که آن تراکنش خاص متعلق به آن ها است.

نحوه کار

مفهوم میکسر ارز دیجیتال این است که امضاهای دیجیتال تجارت را از طریق یک “جعبه سیاه” که آنها را پنهان می کند، اجرا کنند.

میکسر ارز دیجیتال برنامه ای است که مقدار مشخصی از ارزهای دیجیتال را در استخرهای خصوصی قبل از انتقال آن به گیرنده‌های تعیین‌شده خود مخلوط می‌کنند. به عنوان مثال، یک اکسپلورر بیت کوین، که تمام معاملات بیت کوین را پیگیری می کند، نشان می دهد که شخص A بیت کوین را به یک میکسر منتقل کرده است و شخص B بیت کوین را از یک میکسر دریافت کرده است. به این ترتیب، هیچ کس نمی داند چه کسی و برای چه کسی بیت کوین فرستاده است. بنابراین، بیت کوین کثیف در فرآیند اختلاط ارز دیجیتال شسته می شود.

میکسر ارز دیجیتال با گرفتن ارز دیجیتال شما و مخلوط کردن آن با انبوهی از ارز دیجیتال دیگر طی تراکنش های کوچکتر، همان مقدار ارز دیجیتال منهای ۳ درصدی که بخاطر کمیسیون کسر شده است به آدرس مورد نظر شما، انتقال می‌دهد. میکسر ارز دیجیتال معمولاً ۱ تا ۳ درصد حق کمیسیون می گیرد. میکسر ارز دیجیتال از آنجایی که یک نوع رفتار مجرمانه است با پولشویی قابل مقایسه است. با این حال، صرفاً به این دلیل که شخصی درگیر اختلاط ارزهای دیجیتال است، به این معنی نیست که او مرتکب جرم شده است. در عوض، به سادگی به این معنی است که آنها می خواهند حریم خصوصی تراکنش های ارزهای دیجیتال خود را افزایش دهند.

قانونی یا غیرقانونی

این که آیا استفاده از خدمات اختلاط سکه غیرقانونی است یا خیر، توسط حوزه قضایی که در آن ساکن هستید تعیین می شود. همچنین، آیا میکسرهای بیت کوین ضروری هستند؟ یا، آیا استفاده از میکسر ارز دیجیتال قانونی است؟ این بستگی به اهداف شما برای استفاده از این ابزار دارد.

به گفته برایان بنچکوفسکی، دستیار دادستان کل سابق ایالات متحده، استفاده از میکسر ارز دیجیتال برای پنهان کردن تراکنش های رمزنگاری یک رفتار مجرمانه است. به عنوان مثال، عملکرد کلیدی بیت کوین به جای ناشناس ماندن، حفظ حریم خصوصی است، به این معنی که هویت شما همیشه فاش نمی شود، اما تراکنش های شما می توانند برای بررسی هر گونه رفتار نادرست حسابرسی شوند. بنابراین، آیا اختلاط بیت کوین غیرقانونی است؟

میکسرهای بیت کوین توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان انتقال دهنده پول طبقه بندی می شوند. بنابراین، آنها باید در FinCEN ثبت نام کنند و برای مجوز ایالتی برای فعالیت درخواست دهند. یک شهروند اوهایو در سال ۲۰۲۱ به اتهام توطئه پولشویی دستگیر شد زیرا یک سرویس میکسر بیت کوین را در دارک وب اجرا می کرد. این سرویس به عنوان یک تجارت انتقال پول ثبت نشده عمل می کرد و علی رغم الزامات مجوز اجباری FinCEN، انتقال پول را بدون مجوز انجام می داد.

آیا می توانید یک میکسر ارز دیجیتال را ردیابی کنید؟

به دلیل خدمات میکسر ارز دیجیتال، ردیابی سکه های خاص دشوار است زیرا همه سکه ها با هم ترکیب می شوند و سپس در فواصل زمانی تصادفی توزیع می شوند. میکسر ارزهای دیجیتال به کاربران کوچک اجازه می دهند تا با ساخت یک بلاکچین سفارشی با استفاده از انواع ارزهای دیجیتال، تاریخچه ارز دیجیتال خود را بازنویسی کنند. آن‌ها تراکنش‌ها را از طریق یک شبکه نیمه تصادفی پیچیده از سایر صرافی‌های ساختگی هدایت می‌کنند، که اتصال ارزها به صرافی‌های خاص را برای کاربران دشوار می‌سازد. بنابراین، در صورت جابجایی سکه ها از طریق یک سرویس اختلاط نمی توان آن ها ردیابی کرد.

میکسر وتامبلر بیت کوین دو تکنیک جایگزین برای به هم ریختن بلاکچین جهت جلوگیری از ردیابی رمزارزهای کاربران است. علیرغم این واقعیت که هر دو یک کار را انجام می دهند، تامبلر بیت کوین برای افرادی است که می خواهند به شخص ثالث اعتماد کنند، در حالی که میکسر بیت کوین برای افرادی است که به کسی اعتماد ندارند. تورنادو کش (Tornado Cash) یک پروتکل غیرمتمرکز است، که امکان انجام تراکنش‌ها با حفظ حریم خصوصی را در فضای بلاکچین فراهم می‌کند. قرارداد‌های هوشمند پروتکل تورنادوکش در شبکه اتریوم پیاده‌سازی شده‌اند و از نوع قراردادهای هوشمند تغییر‌ناپذیر هستند. بنابراین حتی توسعه‌دهندگان این پروتکل نمی‌توانند قرارداد‌ هوشمند تورنادو کش را تغییر دهند یا آن را دستکاری کنند. تمامی ویژگی‌ها، به‌روز‌رسانی‌ها و فرایندهای پروتکل تورنادو کش به صورت غیرمتمرکز و توسط جامعه حاکمیتی آن صورت می‌گیرد.

تورنادو کش مرداد امسال توسط وزارت خرانه داری آمریکا تحریم شد و از طرفی یکی از توسعه دهندگان تورنادوکش در هلند دستگیر شد که موجی از انتقادات را در بین جامعه ارزهای دیجیتال به وجود آورد. تورنادو کش که گفته می‌شود برای پولشویی وجوه دزدیده شده مرتبط با هک‌های بزرگ استفاده می‌شود، به همراه ۴۵ آدرس کیف پول اتریوم مرتبط به لیست سیاه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (SDN)  اضافه شد. وزارت خزانه داری ادعا می کند که گروه هکری لازاروس با حمایت کره شمالی، که در ماه مارس بیش از ۶۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را از پروتکل رونین بریج به سرقت برده، تلاش کرده است منشا این وجوه را با Tornado Cash پنهان کند.